水城区洗钱罪案件申诉代理律师
陈友林律师
执业认证
平台保障
擅长: 债权债务、损害赔偿、婚姻家庭
5.0分
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999+人
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5年
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2024深圳户口的条件有哪些?
深圳户口的条件有当事人必须要在十八周岁以上,同时也在四十八周岁以下;再者就是公民没有任何疾病;以及公民还有在深圳的居住证和连续缴纳的社保,只要符合条件就可以办理成功。
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2024-07-07
劳务分包资质申请办理流程及所需材料
1、建筑业企业领取工商营业执照。2、申请企业按照属地管理的原则向所在区县建筑业管理部门提交资质申请材料原件及复印件,区县建筑业管理部门初审合格后报市建管处施工科。3、施工科对资质申请材料进行审核、公示。4、公示完成后,无异议的予以核准、报省建管局备案、打印资质证书。
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2024-07-07
河南濮阳盗窃罪立案标准如何确定
河南省濮阳市盗窃罪立案标准依据全国统一金额标准,通常损失达1000至3000元被视为数额较大,可能构成盗窃罪。但具体金额会结合当地经济发展水平微调。总之,立案标准旨在确保司法公正,维护社会秩序。
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2024-07-07
刑事立案
国内的护照换发多少钱?
护照收费标准首次申请200元/本,申请人申请获得护照后,资料登记页内容发生变化需要加注时,必须提交填写完整的《护照换发补发延期变更申请表》一份和一张符合要求的照片。加注收费20元。
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2024-07-07
住房公积金提取条件有哪些
职工有下列情形之一的,可以提取住房公积金账户内的存储余额:1、购买、建造、翻建、大修自住住房的2、离休、退休的3、完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系的4、出境定居的5、偿还自住住房贷款本息的(六)房租支出超出家庭工资收入 5% 的(七)生活困难,正在领取城镇最低生活保障金的。
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2024-07-07
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水城区洗钱罪案件申诉代理问答推荐
职务侵占罪判缓刑条件包括什么
[律师回复] 解析:对于职务侵占罪,判决缓刑所需具备的条件大致包括以下几个方面:第一,犯罪情节较轻,即非法侵占的金额数目较小,其所带来的社会负面影响也相对较低;第二,被告人在法律案件中展现了深刻的悔过之意,并表示愿意积极退还赃款,弥补受害者的经济损失;第三,被告人过去没有任何违法犯罪行为或者仅有少量的前科记录,可以被视为初次触犯法律或者偶然犯罪的情况;最后,法院需要充分评估对被告人判处缓刑是否会对社区产生不利的影响。法院将根据以上所有因素进行全面的考量和权衡,以决定是否适用缓刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
律图海口
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POS机洗钱罪是如何认定的
[律师回复] 解析:在针对POS机洗钱罪进行裁定时,通常会涉及至利用未经许可或未获批准的POS机来进行货币的非法流转,以试图掩盖或模糊犯罪活动所获取的资金以及其对应的盈利来源和真实性质。对于这类犯罪行为的判定,关键在于行为人是否明确知晓这些资金的来源是非法的,并且有意地为这种非法行为提供了交易上的便利条件。这其中可能包含着过于频繁的交易操作、商品交换价格低于市场平均水平、交易金额与其经营规模并不相符等现象。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
行政类律...
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刑事拘留都会申请逮捕吗
[律师回复] 解析:在被实施刑事拘留之后,关于是否进行逮捕的议题主要依赖于侦查单位对于案件状况的准确评估与研判。当侦查部门认为有必要采取逮捕手段以确保嫌疑人不会逃离司法管辖或者进一步实施犯罪行为时,他们将依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,向上一级人民检察院提出批准逮捕的请求。然而,需要注意的是,并非所有遭遇刑事拘留的涉案人员最终都必然会面临逮捕的结局。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条:公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
律图贵港
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刑法新罪名洗钱罪是指什么
[律师回复] 解析:洗钱罪乃是指那些明明知道自己所进行的活动是源于犯罪行为所产生的资产及收益,却仍然采取各种非法手段来掩盖、隐藏这些资产及收益的真正来源以及它们的真实性质,从而使得这些资产与收益在法律意义上看起来是完全合法的违法行为。此类犯罪行为往往涉及到金融交易、资金转移甚至财产转换等多个方面,其目的便是为了协助犯罪分子逃脱司法机关的严厉打击与法律制裁。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图泉州
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改变取保候审的条件有哪些
[律师回复] 解析:在刑事诉讼过程中,取保候审条件的变更往往是由于如下几个方面的原因所致:首先,被告人自身的社会危害性的变化;其次,若被告人的身体状况出现严重危机,亦有可能导致原先设定的取保候审条件需进行相应调整;最后,如果案情发生重大变动,取保候审条件也需要随之作出适应性改变。在此过程中,法院或者公安机关会根据案件的具体进展以及犯罪嫌疑人的行为表现等多重因素来权衡利弊,最终决定是否对原有的取保候审条件进行调整,甚至于解除取保候审措施。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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