蜀山区洗钱罪辩护律师
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蜀山区洗钱罪辩护推荐文章
免于起诉可以开无犯罪记录证明吗
涉案人员被免于起诉,不能开具无犯罪记录证明。因为免于起诉是建立在已犯罪的基础上,仅因情节轻微而减轻或豁免刑责。即使被免于刑事处罚,仍被视为有罪,无法提供无犯罪记录证明。
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2024-05-30
刑事诉讼
即将出国护照过期签证没过期怎么办?
遇到这种情况我们有两种解决办法:1、同时出示新旧护照即可通关。新旧护照同时使用的情况建立在正常的护照换发情况,如:护照过期、护照签证页已用完等情况。但是同时使用有个大前提,必须保证旧护照上的这个长效签证是完整的。
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2024-05-30
护理费的计算标准是怎样的
护理费赔偿按统筹地区上年度职工月平均工资的50%计算,按月支付。〈工伤保险条例〉第11条第1款规定:“工伤保险基金在直辖市和设区的市实行全市统筹,其他地区的统筹层由省、自治区人民政府确定。”因此所谓统筹地区,一般指直辖市或者设区的市这一范围。
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2024-05-30
开无犯罪记录证明有什么用?
无犯罪记录证明,其实是一个有力的证据。他可以证明你是良好公民,这份证据除了被用作是职业上,还可以用作法院的庭审活动上。一般都是涉及到特殊的职业岗位才需要开具的一种证明。
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2024-05-30
关于办理网络犯罪刑事案件适用法律问题是什么
网络犯罪的高发给刑事办案带来了极大的压力,要解决这一问题,自然离不开准确的适用法律,具体来说,应从以下几个方面出发:1、找准适用案件裁决的法律规则。2、重视证据的固定和审查。3、不断学习新知识,更新执法理念。4、加强通力配合。
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2024-05-30
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蜀山区洗钱罪辩护问答推荐
洗钱罪要不要谅解书
[律师回复] 解析:根据刑事诉讼法规定,除了犯罪嫌疑人或被告自行享有辩护权外,他们还可委派一位至两位代表作为辩护人进行辩护陈述。以下人员有资格被指定为辩护人:(一)职业律师;(二)由人民团体或犯罪嫌疑人、被告人所在单位举荐的人士;以及(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲朋好友。然而,正在服刑或由于法律规定被剥夺或限制了人身自由的人员无法担任辩护人。已被政府部门解雇以及被吊销律师、公证员执业证书的人员,同样不能担任辩护人,除非他们是犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属。自犯罪嫌疑人首次受到侦查机关询问或被采取强制措施之日起,他们便有权委托辩护人;在侦查阶段,仅能委托律师作为辩护人。被告人则有权随时委托辩护人。侦查机关在首次询问犯罪嫌疑人或对其采取强制措施时,应告知其有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件资料之日起三日内,应告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日内,应告知被告人有权委托辩护人。若犯罪嫌疑人、被告人在押期间请求委托辩护人,人民法院、人民检察院及公安机关应立即传达其请求。在押的犯罪嫌疑人、被告人亦可由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人在接受犯罪嫌疑人、被告人的委托后,应尽快通知负责处理该案的相关机构。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:(一)律师;(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人,不得担任辩护人,但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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什么是加密货币洗钱罪
[律师回复] 解析:根据不同的情况分析,第一种情况是,如果数字货币承兑商在已知或者应当预见的情况下,处理了犯罪所得的资金,那么这将被视为洗钱。洗钱罪是指那些明知是涉及到毒品犯罪、黑社会组织活动、贪污腐败等犯罪行为所产生的财物,却故意协助对这些财物的来源和性质进行掩盖,并通过诸如存款、投资、上市等方式来使之合法化的行为。第二种情况是,如果数字货币承兑商在主观上并不知情,那么他们就不会构成洗钱罪。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪1000万会判多久刑期
[律师回复] 解析:根据相关的法律条文规定,涉及金额达到一千万元的洗钱行为将面临严厉的刑事制裁,即判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的具体量刑标准如下所示:首先,对于违法所得及其收益进行没收,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并且按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。其次,若情节较为恶劣,则需没收全部违法所得及其收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。最后,如果是单位组织实施了该类犯罪活动,那么不仅要对单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役;而如果情节特别严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪会怎么处罚
[律师回复] 解析:关于洗钱犯罪的惩治标准如下:首先,判处五年以下有期徒刑或拘役,同时施以剥夺自由刑或者罚金的惩罚;其次,在罪犯犯罪行为严重情况下,我们将适用更加严厉的惩罚,即处以五年以上十年以下有期徒刑,同时对其施以罚金的处罚;第三点是对单位实施此类犯罪行为的处罚措施,即对单位处以罚金的刑罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照上述规定进行相应的处罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪犯罪构成包含哪些
[律师回复] 解析:洗钱罪所涉及的核心犯罪要件包括以下几个部分:第一,该罪行主要侵害的对象是多层面的综合客体,不仅对金融体系的正常运作造成影响,同时也会对社会经济调控规则以及国家全部的金融控制活动以及外汇管理要求形成威胁。第二,从本质上讲,该罪行的客观表现形式便是行为人明知其所参与的是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动的违法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些非法所得的来源和性质,他们通过将这些资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,试图使这些非法收入变得合法化。第三,洗钱罪的实施者可以是任何年龄段达到十六岁且具备刑事责任能力的自然人,也可以是任何形式的单位。最后,从主观角度来看,洗钱罪的行为人必须是出于故意的心态,也就是说,他们明确知道自己正在从事的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意这样做,同时他们也期望能够实现这样的结果。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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