遂昌县金融诈骗罪辩护律师
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遂昌县金融诈骗罪辩护推荐文章
深圳公积金贷款的条件是什么?
深圳公积金贷款的条件是:申请人和参与计算公积金贷款可贷额度的共同申请人,在申请当月之前在本市或异地连续按时足额缴存住房公积金满6个月,申请时公积金账户属于正常缴存状态;申请人和共同申请人有偿还贷款本息的能力,信用状况良好;申请人已按规定支付购房首付款;申请人同意提供符合本规定要求的担保等。
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2024-06-02
退休金计算公式是什么
1、基础养老金=〔退休时本市上年度在岗职工月平均工资×(1+本人平均工资指数)〕÷2×本人全部缴费年限(工龄)×1%。2、个人账户养老金=个人账户累计储存额÷计发月数(例:50岁195个月、60岁139个月。
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2024-06-02
个税计算标准是什么,全年一次性奖金怎么算?
发放年终奖的当月工资高于3500元时,年终奖扣税方式为:年终奖乘税率-速算扣除数,税率是按年终奖/12作为“应纳税所得额”对应的税率。
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2024-06-02
集资诈骗罪犯罪构成有哪些
以下是根据您的要求改写的版本,共计70字:驾驶无照、酒驾、假证、不符车型、病驾、无陪练学员、未戴头盔、假牌假证、未检车、无牌无证、不符标志、肇事逃逸、未保险、超载、未办证运毒、拒缴罚款、事故处理等情形均属违法。
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2024-06-02
金融诈骗辩护
不返还定金的情形有哪些
若付款方未遵守合同约定,将无法追回已支付的定金。定金作为债务履行的担保方式,旨在确保合同的顺利执行。这一机制由合同双方共同约定,并依据相关法律法规进行操作。付款方需按照约定,提前向收款方支付一定金额的定金,以体现其诚意和履行合同的决心。一旦违约,定金将作为违约责任的象征,归收款方所有,付款方无权追回。
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2024-06-02
合同纠纷
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遂昌县金融诈骗罪辩护问答推荐
离婚要求对方赔偿算敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析:敲诈勒索行为一般以非法占有所图为目的,然而离婚纠纷中则往往是由于其中一方当事人自觉其青春年华在婚姻关系中所付出与失去不成比例,进而提出要求另一方给予经济上的补偿,这并不属于无理或者恶意的财产索取。敲诈勒索的表现形式主要是行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段,强迫受害者交付财物。如果男方在自愿情况下愿意支付赔偿金,那么这种行为就不构成敲诈勒索。但是,如果有一方利用威胁或者要挟的方式,强行向另一方索要分手费用,且所涉金额已经达到了两千元人民币以上,那么这种行为就可能涉及到刑事犯罪问题。法律依据:《刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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信用卡诈骗罪认定容易吗
[律师回复] 解析:在司法实践中,对于信用卡诈骗罪的确立相对较为便捷。只要被判定存在确实无疑的诈骗罪行,即可依法构成该罪名。若有人涉嫌进行信用卡诈骗活动,并且诈骗所得金额达到了较大的标准,则足以构成信用卡诈骗罪,如航空舱单透支信用卡数额超过5千美元时,便可依法启动刑事追责程序。个人诈骗公私财产2千元人民币以上的,被视为“数额较大”;个人诈骗公私财产3万元人民币以上的,被认定为“数额巨大”;而当个人诈骗公私财产高达20万元人民币以上时,则被视为“诈骗数额特别巨大”。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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什么情况下诈骗罪刑事拘留
[律师回复] 解析:倘若存在以下任何一种情况,涉嫌诈骗罪者将遭受刑事拘留的严厉惩罚:1.即将开始实施犯罪行为或是犯罪行为刚刚结束就立即被发现逮个正著;2.遭到受害人或目击者指控他犯下此种罪行;3.其住所或身旁发现确凿的犯罪证据加以佐证;4.在犯罪之后有着自杀、逃跑乃至流亡海外的强烈倾向;5.有销毁证据、伪造文件或串供的可能而威胁到案件的公正性;6.无法明确报告真实姓名和住址等关键信息,身份令人产生怀疑;7.侵犯公共安全,涉嫌作案次数多且地点跨度大,或与他人结伙共同犯罪的情况极其严重。法律依据:《刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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涉嫌非法集资诈骗罪的认定条件是什么
[律师回复] 解析:非法集资罪的构成要素主要有以下几个方面:首先,本罪的实施主体既可以是自然人也可以是单位;其次,主观上要求行为人必须具有明确的故意心态,即在明知自己的行为会对社会带来负面影响的情况下仍然继续进行;再次,本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序;最后,从客观角度来看,本罪的行为方式表现为未经法定程序并经过相关部门批准的集资活动。非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织在未经相关部门批准的前提下,违反法律、法规规定,通过不正当的手段,面向社会公众或集体募集资金的行为,这也是构成该罪的核心内容。非法集资的主要特点包括:第一,未经相关监管部门依法批准,擅自向社会(特别是向不特定对象)筹集资金;第二,承诺在一定期限内向出资人提供货币、实物、股权等多种形式的投资回报;第三,以合法形式掩盖其非法集资的真实意图。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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什么行为会构成敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:若行为人采用恐吓、强迫、威胁的方式,致使受害者被迫交付财产,将构成刑法中的敲诈勒索犯罪。此类罪行的刑事责任为:有期徒刑三年以下、拘役或管制,同时依法处以罚金;如涉及金额重大或存在其它严重情节,则需处以有期徒刑三年以上,十年以下,并依法处以罚金;倘若金额特别巨大或出现其他特别严重情节,将会被判处有期徒刑十年以上,并依法处以罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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