渑池县刑事辩护律师

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[律师回复]诈骗数额达到百万以上属于数额特别巨大的情形，具体的判决年限需要依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的规定，并结合相关司法解释以及案件的具体情况来确定。以下是对诈骗罪量刑的一般性指引： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定： > 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 关于“数额巨大”和“数额特别巨大”的具体标准，通常参照最高人民法院、最高人民检察院出台的相关司法解释。例如，《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条对诈骗罪的数额标准进行了规定： > 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 据此，诈骗数额达到一百万以上属于“数额特别巨大”。对于“数额特别巨大”的诈骗罪，法定刑区间为“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。具体判决多少年，法院会综合考虑以下因素： 1. **犯罪数额**：诈骗金额越高，通常刑罚越重。 2. **犯罪情节**：如是否存在多次诈骗、是否针对弱势群体、是否有预谋策划、是否利用职务便利等。 3. **认罪态度**：如实供述罪行、主动退赃、真诚悔罪等可以酌情从轻处罚。 4. **社会危害性**：犯罪行为对社会经济秩序、被害人及其家庭造成的影响。 5. **是否有自首、立功等法定从轻、减轻情节**。 6. **前科情况**：初犯、偶犯相较于累犯可能得到较轻处罚。 综上所述，诈骗数额达到百万以上的，理论上可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，但具体判决结果还需结合上述各项影响因素由法官依法裁量。在实际案件中，法院会综合评估所有情况后作出公正合理的判决。

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[律师回复]如果您并未参与洗钱活动，且对他人使用您的银行卡进行洗钱毫不知情，您通常不需要为他人的犯罪行为负责，更无需偿还因洗钱产生的非法所得。但实际情况下，您可能会面临以下几种情况及应对措施： 1. **账户被冻结**： - 当执法机构发现您的银行卡涉及洗钱活动，可能会暂时冻结该账户以防止资金进一步流动，保障调查顺利进行。此时，您应积极配合调查，提供所有所需信息，证明自己是受害者而非参与者。 2. **证明自身清白**： - 提供详实的证据证明您对银行卡被用于洗钱不知情，如：您如何保管银行卡及密码、何时发现账户异常、报警记录、与银行沟通记录等。必要时，可能需要聘请律师协助您整理证据、与执法机关沟通。 3. **配合调查**： - 积极配合公安机关、人民银行反洗钱部门或其他执法机构的调查，回答相关问题，提供必要的个人信息、账户交易记录、联系方式等。您的配合有助于尽快查明真相，解除对您的嫌疑。 4. **追责洗钱行为人**： - 如果您能确定是谁未经许可使用您的银行卡，应当向警方提供其身份信息及可能的线索，帮助追捕犯罪分子。同时，您可以考虑提起民事诉讼，要求该责任人赔偿因账户被冻结、名誉受损等造成的损失。 5. **防范措施**： - 事后应立即更换银行卡、密码，并加强对个人金融账户的监控，设置交易提醒，定期检查账户明细，避免类似事件再次发生。 综上所述，如果您完全是受害者，没有参与任何洗钱活动，且能有效证明自己的无辜，您无需为他人用您的银行卡进行的洗钱行为承担责任，更不用偿还相关款项。重要的是及时报警、积极应对调查，并强化自身的账户安全保护

[律师回复]您的怀疑非常有道理。在线上，尤其是社交媒体和即时通讯软件上的炒股群组中，存在很多诈骗行为。这些群组可能会推荐某些“高回报”或“内幕消息”股票，并要求您将资金转移到某个所谓的“三方存管”账户进行操作。这种要求通常伴随着很高的风险，以下是一些警示信号： 1. **未经验证的建议**: 来自不明来源的股票建议，尤其是保证高额回报的建议，很可能是骗局。 2. **资金转移**: 正规投资不会让你将钱转入个人账户或不明的第三方存管。合法的金融服务会通过官方渠道和受监管的金融平台来进行。 3. **压力策略**: 如果群组管理员或者成员在推荐股票时施加压力，要求快速行动，这可能是一个红旗，因为诈骗者通常会试图在受害者有时间思考之前迅速采取行动。 4. **隐私要求**: 如果群组要求你保密或者不要告诉其他人，这通常是为了避免受害者寻求外部帮助或揭露诈骗。 5. **缺乏透明度**: 如果提供的投资服务或投资公司信息不透明，例如没有提供公司注册信息、投资许可证等，那么你应该保持警惕。 6. **非法集资**: 在中国，任何形式的非法集资都是违法的，且具有很高的风险，可能会导致资金损失甚至触犯法律。 如果你遇到这种情况，应该立即停止转账，并向当地金融监管部门报告此事，同时可以联系你的银行冻结相关交易。此外，可以向警方报告可能存在的诈骗行为，以保护自己和他人不受损害。 总之，对于任何投资机会，务必进行彻底的调查，并且只通过正规、受监管的途径进行投资。永远不要根据来路不明的推荐或未经验证的信息进行投资决策。