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洗黑钱一般要被拘留多久

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最新修订 | 2024-02-22
会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,在被判徒刑的同时,还会被判处没收因洗钱所得的收益,并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金

洗黑钱,也叫洗钱,是指犯罪人将其非法取得的收入,即通常叫的黑钱,通过金融机构或者其他的机构转化为合法的收入的过程。

把非法取得的黑钱转化为合法收入叫做“洗钱”,是在上世纪二十年代,在美国芝加哥的黑手党组织,其成员通过开洗衣店的方式将洗衣的收入混杂其非法收入,向税务机关申报后,就使得其非法收入变为合法收入。

这是“洗钱”一词的由来。

洗钱对犯罪集团的生存发展有极大的推动作用,对于社会经济、稳定造成了严重的不良后果,当今洗钱已经国际化,社会经济、科技的发展也使得洗钱活动越加的复杂化,对于打击洗钱活动也日趋严峻。

通过以上的简单介绍,我们知道洗钱是一种犯罪行为,洗钱罪的行为对象就是那些违法犯罪所得的钱财,如贩毒、走私贪污金融诈骗等等犯罪的违法所得,洗钱罪的行为人通过提供账户等方式将“黑钱”转化为合法收入,洗钱行为严重破坏了社会经济管理秩序,同时也对国家的金融管理活动造成了侵害。

构成洗钱罪的主体既可以是十六周岁以上的有刑事责任能力的自然人,也可以是单位,明知其行为是在为违法犯罪服务而故意为之的,构成洗钱罪。

根据刑法第一百九十一条的规定,明知是违反犯罪所得而为其提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源以及性质的,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,在被判徒刑的同时,还会被判处没收因洗钱所得的收益,并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金,这是情节不严重的量刑

对于情节严重的,判处五年到十年有期徒刑,并处洗钱金额5%到20%的罚金。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金的同时,对于单位的直接负责人以及其他责任人员,依照上述量刑标准判刑

综上所述,洗黑钱涉及到黑社会性质的组织犯罪,而且对于这类金融诈骗犯罪的违法所得,流通等手段使得非法所得合法化的行为在我国是严令禁止的,所以在刑法中也会对此行为有相应的处罚规定,一般参与该犯罪的可判五年以下的有期徒刑。

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[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 【法律意见】 1、一搬案件是公安3天,检察院7天,共10天; 2、特殊情况下,公安机关提请审查批准的时间可以延长一日至四日,加检察院7天一共是14天。 3、流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日,加检察院7天,一共是37天。 【法律依据】 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第八十三条 公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。拘留后,应当立即将被拘留人送羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。 第八十四条 公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候,必须立即释放,发给释放证明。 第八十九条 公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住 第一百六十四条 人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候,必须立即释放,发给释放证明。 第一百六十五条 人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在十四日以内作出决定。在特殊情况下,决定逮捕的时间可以延长一日至三日。 对不需要逮捕的,应当立即释放;对需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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