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如何分辨集资诈骗与非法集资

包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-02
1、非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”;
2、集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资;
3、两者的联系在于以非法占有为目的,用诈骗的方法进行非法集资,构成集资诈骗。
如何分辨集资诈骗与非法集资
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如何分辨集资诈骗与非法集资?
非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”;集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资。
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集资诈骗罪与非法集资如何辨别?
1、非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”。2、集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资。
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集资诈骗罪非法集资罪怎样辨别?
1、非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”。2、集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵”。
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非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?
要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、将集资款用于违法犯罪活动的。
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非法集资与集资诈骗的区别
犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
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