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高利贷立案必须满足什么条件   

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最新修订 | 2024-03-03
高利贷立案必须满足三个条件如下:
  1.个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;
  2.个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;
  3.个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪,设置的罪名高利转贷罪
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高利贷立案必须满足三个条件
高利贷立案需满足三大条件:个人放贷累计200万元以上,或单位放贷累计1000万元以上;个人违法所得累计80万元以上,或单位违法所得累计400万元以上;个人放贷对象超过50人,单位放贷对象超过150人。需注意,中国法律无“高利贷罪”,但高利转贷且违法所得超10万元,两年内因同原因受罚两次以上再犯,构成“高利转贷罪”。望助您理解。
37浏览 2024-09-03
高利贷立案必须满足哪三个条件
11浏览 2025-07-30
高利贷立案必须满足三个条件是哪些
高利贷立案必须满足三个条件如下:1、案件依法确实应由本机关管辖;2、经审查案件来源材料(控告、检举、自首等),确实存在犯罪事实;3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖,应移送主管机关。如无犯罪事实,或犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的则不予立案。
46浏览 2024-09-21
参军条件必须每项都满足吗,有一条不满足行吗
[律师回复] 不满足结婚条件的婚姻可能无效,无效婚姻的法定情形都明确予以规定。 根据《婚姻法》第10条规定,有下列情形之一的婚姻无效: 第 一,重婚的 重婚是指有配偶的人又与他人登记结婚的违法行为。其中,有配偶的人又与他人登记结婚,构成法律上的重婚虽未结婚登记,但又与他人以夫妻名义同居生活的,构成事实上的重婚。无论是法律上的重婚,还是事实上的重婚,均属无效。 第 二,有禁止结婚的亲属关系的 禁止结婚的亲属是指直系血亲和三代以内的旁系血亲。三代以内的旁系血亲是指出自同一祖父母和外祖父母的直系血亲之外的血亲,无论辈分是否相同,都禁止结婚。三代以内的旁系血亲结婚主要是表兄弟姐妹结婚。 第 三,婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的 婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的,有两个要件: 1、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病。医学上认为不应该结婚的疾病是指精神方面的疾病和重大不治的传染性疾病或遗传性疾病。 2、婚后尚未治愈。即指结婚时尚未治愈。 第 四,未达到法定婚龄的 未达到法定婚龄的是指结婚时未达到法律规定的最低结婚年龄。我国婚姻法规定男不得早于22周岁,女不得早于20周岁。
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高利贷立案必须满足三个条件是哪些
高利贷立案必须满足三个条件如下:1、案件依法确实应由本机关管辖;2、经审查案件来源材料(控告、检举、自首等),确实存在犯罪事实;3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖,应移送主管机关。如无犯罪事实,或犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的则不予立案。
28浏览 2024-10-17
高利贷立案必须满足三个条件是什么?
高利贷立案必须满足三个条件如下:1、案件依法确实应由本机关管辖;2、经审查案件来源材料(控告、检举、自首等),确实存在犯罪事实;3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖,应移送主管机关。如无犯罪事实,或犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的则不予立案。
26浏览 2025-05-25
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