网上被骗用自己身份银行卡贷款钱已被转账走立案了接下来怎么办

[律师回复] 尽量少转，避免法律风险

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被，具有很大的法律风险。 公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。 公司财务账户使用私人账户是不合法的 根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为： （一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。 （二）违反本办法规定支取现金。 （三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。 （四）出租、出借银行结算账户。 （五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 （六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 用自己的卡帮公司走账是风险很大的行为，轻则偷税漏税，重则违法犯罪，容易被牵连，承担连带责任，依据如下： 银行卡是个人进行金融交易的凭证，包含大量的个人信息，如果用自己的银行卡帮公司走账，其极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪，本人将被牵连，承担连带责任。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

[律师回复] 往自己银行账户汇款，结果瞬时间被诈骗份子洗走，银行该负责

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 空壳公司走账存在一定的法律风险。按正规的企业操作流程是不违法，但是每个月都要进行记账报税，还要按照规定进行企业年度报告公示，否则会被加入黑名单直至吊销执照。而且如果利用空壳公司从事诈骗等各类违法犯罪活动，涉及领域广泛，扰乱了经济秩序，危害了经济安全，相关部门就会打击各类利用空壳公司进行的违法犯罪行为，维护市场经济秩序。 空壳公司通常具备以下特征： 1、从来没有委任董事， 2、已经做好公章，股票书等法律所要求的文件， 3、从来没有开始经营业务，因此，购买者只须提供所需文件，便可以即时使用，而且不需担心隐蔽风险 空壳公司的运用在大部分国家或地区，例如，新加坡，英国，和开曼群岛等地，都极为普遍，而在绝大部分的情况下都不会有风险。通常，现成公司在出售前是不会委任任何的董事，因此公司也没有权力开展业务，因此不会有潜在的风险。 《中华人民共和国发票管理办法》 第三十六条违反发票管理法规的行为包括：未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的、未按照规定领购发票的、未按照规定开具发票的、未按照规定取得发票的、未按照规定保管发票的、未按照规定接受税务机关检查的。对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处一万元以下的罚款。有前款所列两种以上行为的，可以分别处罚。 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条