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吸收客户资金不入账罪符合什么标准警方才会立案处理

段文超律师
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最新修订 | 2024-04-05
(一)对于在未将客户资金如实入账的情况下,涉及到的资金金额明显达到或超过了人民币一百万元的严重程度的犯罪行为
(二)同样是在没有将客户资金如实入账的情况下,但由于此类行为给客户带来的直接经济损失已经达到了人民币二十万元以上的重度情节。《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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