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妨害信用卡管理罪怎样搜集证据

段文超律师
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最新修订 | 2024-04-09
针对“如何收集妨害信用卡管理罪方面的证据”的疑问,现做出以下详细解答:
刑事诉讼角度来看,案件可分为公共检察机关通过起诉履行追责职能的公诉案件以及个人以自我为代表进行自诉自诉案件两种类型。
在公诉案件中,主要由负责代表国家刑事司法机关的检察院在法庭上向法院提出公诉,依据相关法律追究嫌疑犯的刑事责任
而对于自诉案件,其本质属于受害者的自我诉求,当事人刑事诉讼程序中的角色类似于原告,需要承担对被告有罪行为的举证责任
若无法提供确切证据或其所提交的证据未能得到采纳,那么将会面临撤诉的风险。
根据现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》,所有能证明案件真实性及客观性的材料都属于证据范畴当中。
具体而言,这些证据可以涵盖以下内容:
(1)实物证据,如物品、设备等;
(2)书面证据,比如文件、证书等;
(3)证人证言,即证人亲眼目睹并亲口陈述的事件情况;
(4)受害人描述,即受伤人员或财产损失方对事故经过的陈述;
(5)犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩护,即他们对犯罪事实的承认与反驳;
(6)鉴定结论,即权威资质的机构利用专业技术分析得出的结果;
(7)勘验、检查、识别、侦查实验等程式记录,即通过现场查看、调查等手段获取的第一手资料;
(8)视听资料、电子数据,如录像、录音、电子邮件等。《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚
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妨害信用卡管理司法解释
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,恶意透支。1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;2、肆意挥霍透支的资金,无法归还的;3、透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;4、抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;秩序的行为。
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