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如何认定集资诈骗数额

瑞雪律师
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最新修订 | 2024-04-14
关于集资诈骗行为涉及金额的判定方式如下:
对于个人而言,若其所实施的集资诈骗行为涉及金额达到人民币十万元以上,那么就应当归类为“数额较大”范畴;
倘若涉及金额上升至三十万元以上,则可以被认定为“数额巨大”;
而当其涉及金额超过一百万元时,则毫无疑问应当被认定为“数额特别巨大”。
相较之下,如果犯罪组织是以集资诈骗为目的进行活动的话,那么在涉及金额方面的要求就相对宽松许多了——若其涉案金额高于五十万元的话,就应当被认定为属于“数额较大”范畴;
然而,倘若涉案金额超过一百五十万元的话,则可以被认定为“数额巨大”;
最后,若是涉案金额超过五百万元的话,那么就可以被直接认定为“数额特别巨大”了。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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