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帮信罪如何查获利

段文超律师
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最新修订 | 2024-04-23
观看流水过程中,应依据行为人购买、售卖、出租信用卡、银行账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者是他人的手机卡、流量卡、物联网卡等物品的次数、数量或总个数,结合行为人的主观意识加以判断。
若某人涉嫌触犯非法利用信息网络罪,但拒不认罪,可透过搜集各类证据来证实此人的罪行。
然则,此类证据包括与案件有关之人员的证言、通话记录、短信、电子邮件、社交媒体账户等,以及可能掌握的相关记录及文件等。
在处理非法利用信息网络罪时,公安机关的取证方法主要是证明行为人明知被帮助对象正在利用信息网络进行犯罪活动,同时还需证明其确实提供了帮助行为;
其次,需要证明情节严重性,即为三个以上对象提供帮助,且支付结算金额达到二十万元以上,或者以投放广告等方式提供资金达五万元以上。
在调查过程中,所获取的证据必须经过严格认证、物证齐全、真实有效,方能判定罪名成立。
如遇此种情形,应将案件退回公安机关补充侦查
所谓“对公账户流水”,系指银行客户、公司客户开设的基本对公账户,其在一段时间内与银行之间发生的存款、取款业务清单。《刑法》第二百八十七条之二
帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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[律师回复] 您好!微信被骗处理方式:一般没有用。微信被骗分2种情况:金额较小,就当花钱避灾吧,毕竟“吃亏是福”金额较多,请立即报警,然后等待警方破案挽回损失。网上交易需谨慎,发现被骗请立即报警。微信被骗处罚:《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条规定:数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上数额巨大:三万元至十万元以上数额特别巨大:五十万元以上的微信网络诈骗罪立案标准:诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。《刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法 第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚: (一)发送诈骗信息五千条以上的 (二)拨打诈骗电话五百人次以上的 (三)诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、 (二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法 第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
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帮信罪是否获利的查证方法是看流水。根据行为人收购出售出租信用卡银行账户非银行支付账户具有支付结算功能的互联网账号密码网络支付接口网上银行数字证书,或者他人手机卡流量卡物联网卡等的次数张数个数,并结合行为人的认知。
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