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代持股权合同诈骗立案程序是怎么样

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最新修订 | 2024-05-27
关于公安局代持股合同欺诈案件的立案手续,其详细流程如下所述:
首先,无论您是个人还是机构,如有发现存在经济犯罪行为,都可以选择前往当地的派出所报案亦或是直接与区公安分局的经侦大队取得联系。
如果选择采用书面形式进行举报,也可将相关材料提交给他们。
其次,接收到您的举报后,公安机关将会对其进行深入细致的审查。
其中,凡是符合立案标准并且满足条件的,都会经过公安机关负责人的批准和同意,予以正式立案调查。
而对于那些不应被追究刑事责任的情况,也要经过县级以上公安机关负责人的审批,才得以决定不予立案
对于已获批的立案申请,对应的公安部门会迅速部署警力,启动相应的侦查行动。
经过一段时间的努力和调查取证之后,如果已经充分具备了查处的条件,那么就需要由县级以上的公安机关的负责人再次审批通过,且必须经过经侦部门宣布破案。
此外,还需制作《呈请逮捕报告书》递交至本局的预审大队进行审查起诉,从而追究所有涉案人员的法律责任。《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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