1.当涉案跑分交易流水达到约三千元人民币时,将可能会被判定构成
刑事责任。
2.涉及进行跑分操作的单位或个人在法律层面上被认定为涉嫌掩饰、
隐瞒犯罪所得罪,这是一种
非法行为,根据相关法律规定,应判处三年以下
有期徒刑;若跑分交易流水超过了十万元人民币,则属于情节较为严重的情况,将面临三年以上十年以下有期徒刑的
处罚。
3.跑分交易流水也可能被视为洗钱罪的一部分,对于触犯洗钱罪的
行为人,其
违法所得及其产生的收益将被依法予以没收,同时还需接受五年以下有期徒刑或者
拘役的惩罚,并且需要额外支付洗钱金额百分之五至百分之二十之间的
罚金;若
情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时还需支付洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。
《
刑法》第三百一十二条
【
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是
犯罪所得及其产生的收益而予以
窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者
管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照前款的规定处罚。