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达到多少金额可以立案调查诈骗案件

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-23
通常情况下,仅当涉及到三千元及其以上的财务损失时,我们才会对诈骗事件启动立案程序
关于诈骗罪的性质认定主要体现在:区分诈骗罪和借贷行为之间的界限。
如果借款人为各种原因导致长期拖欠债务迟迟未还,或者编造虚假陈述或掩盖事实真相从而获取他人财物,但到期后又无法完全偿付,且借款人事先并无非法占有之意图,也并未将借款挥霍殆尽、不承认欠债、不再以欺骗手段愚弄他人,而是真挚表示愿意归还的,这种情况仍然属于典型的借贷纠纷,并不会被判定为诈骗罪行。
遭受诈骗事件的受害人,可以积极搜集相关证据信息前往就近的公安机关报案,或直接通过电话方式向警方报告所发生的诈骗行为。
尽管这些事件尚未达到诈骗罪的立案标准,但公安机关有权依法对实施诈骗的当事人进行治安管理处罚,以惩戒其不当作为。
根据中华人民共和国治安管理处罚法的规定,针对诈骗公共财产的行为,若尚未构成犯罪,则可处以五天以上十天以下的拘留惩罚,同时可以并处五百元以下的罚金
如情节较为严重者,处以十天以上十五天以下的拘留,并处以一千元以下罚款。
而对于已经达到了诈骗罪程度的案件来说,其刑事量刑标准具体如下:诈骗公共财产三千元至一万元以上,数额较大的,判处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;
若是诈骗公私财物三万元至十万元以上,或者具有其他严重情节的话,将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
而对于诈骗公私财物超过五十万元的,或者情节极端严重的,判罚标准将是十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或者没收财产
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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1.骗取公私财产,个人行为: -3,000-10,000元为“数额较大”, -30,000-100,000元为“数额巨大”。 2.单位诈骗: -主要负责人或直接责任人,诈骗收益归单位,50,000-100,000元也属“数额巨大”。 3.个人欺诈超500,000元为“诈骗数额特别巨大”,但情节严重性还需综合判断。
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[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,像你说的这种情况一样,可以按治安案件处理。法律依据: 1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2021年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节” 2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
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