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洗钱罪多少入刑

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-25
依照我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,对于洗钱罪的刑事责任门槛是在明知或应当明知掩饰、隐瞒的金钱、资产等物品属于涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及产生的收益时,所实施的相关行为。若个人或集体对此类行为中的任何一种有所触犯,其犯罪所得及其产生的利益都将会受到法律的没收处理,且同时要承受五年以下有期徒刑拘役刑事惩罚,并可能面临罚金处罚;倘若情节严重者,则需接受五年以上至十年以下有期徒刑的严厉制裁,并且同样需要承担罚金的责任。因此,洗钱罪的刑事责任门槛并非仅仅依据涉案金额的大小进行判定,而是取决于具体行为的严重性程度。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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