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赌博属于洗钱罪吗

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-25
关于赌博是否直接构成洗钱罪这一问题,根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪所涵盖的范围主要是指为了掩盖、隐藏某些特定犯罪所得及其利益的源头以及真正面目,进而实施的一系列违法行为。这些特定的犯罪类型包括了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。尽管赌博过程中也可能涉及到大量资金的流动和转换,但是在大多数情况下,它并未被视作上述特定犯罪的一个组成部分。除非赌博行为与上述犯罪存在着直接的联系,比如赌博所得被用来掩盖、隐藏上述犯罪所得的源头及真实面目,否则单纯的赌博行为本身并不能构成洗钱罪。因此,依据现行的法律法规,我们可以得出结论,赌博本身并不属于洗钱罪的范畴。然而,如果有人试图借助于赌博来掩盖或者隐藏其他形式的犯罪所得,那么这样的行为就有可能被认定为洗钱罪。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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赌博洗钱属于什么罪
赌博洗钱属于洗钱罪。是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
35浏览 2025-02-21
我朋友原先在一家企业上班,后来恋上了赌博的恶习,现在通过赌博行为进行洗钱,请问下根据刑法赌博洗钱罪判几年的啊?
[律师回复] 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 洗钱罪一般为5年上下。 自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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赌博属于洗钱罪吗判多久
赌博虽属犯罪,但不等同于洗钱罪。洗钱罪是指明知是犯罪所得及其收益,通过隐匿、转移等手段掩饰其来源和性质的行为。若赌博涉及巨额资金流动,且有证据表明意图掩盖非法收入,可能构成洗钱罪,依法将受到相应的刑事制裁。
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赌博输赢是洗钱罪吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 赌博输赢并不一定就是洗钱罪,但如果将赌资漂白的话是可以认定为洗钱罪的,而参与赌博的话则是违反了赌博罪的行为。 根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,赌博罪,是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。本罪侵犯的客体是的社会风尚。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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