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洗钱罪涉案资金的认定是什么

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-25
关于洗钱罪所涉及财产的判定标准是这样的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪所涉及的具体财产主要针对的是,掩盖或隐藏相关毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。这些资金的来源及性质都需要进行掩盖或隐藏,通常会采用提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他支付结算方式转移资金,甚至跨境转移资产等手段来达到这一目的。若单位触犯了此类罪行,将会面临对单位处以罚金的严厉惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行相应的处罚
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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