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非吸罪的参与者如何判定

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-29
涉及到非吸罪案件中参与者的定罪判断问题,通常需要审慎地对待如下几个关键环节:首先,行为人刑事责任能力是决定性因素之一。这里包括年龄限制以及相应的认知、控制等心理能力,以确保行为人达到能够承担法律责任的程度。其次,行为本身亦是评估其是否构成非吸罪的重要参照标准,即行为人是否确实实施了非法吸收公众存款或变相吸取公众资金的违法行为。另外,考察行为人的主观意图和动机也是评估其是否构成非吸罪的重要环节。金融秩序的正常与否与此密切相关。最后,从客观角度来考察行为所产生的实际效果同样重要,以此判断其是否对金融秩序造成了实质性的破坏,从而构成非吸罪。

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的明确规定,对于非法吸收公众存款罪的行为人,应根据其涉案金额及情节轻重,分别判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;若涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉刑罚;至于涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的情况下,则可能面对长达十年以上的有期徒刑,并需缴纳罚金。此外,值得注意的是,单位犯罪同样也应承担相应法律责任,对单位处罚金的同时,对直接负责人及其他直接责任人,也应按照前述条款追究其刑事责任。再者,若在公诉之前,行为人积极退赃退赔,尽可能减少损失,那么将会获得从轻或者减轻处罚的机会。

结合上述诸多要素说来,在实践中,判断某位行为人是否构成非吸罪,需要结合具体案情,全面权衡上述各个因素,并严格遵循现行法律法规进行深入剖析。只有当行为人的行为完全符合上述法律规定的所有构成要件,并且不存在任何从轻或减轻处罚的情节时,才能依法认定其构成非法吸收公众存款罪。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
非吸罪的参与者如何判定
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非吸罪的参与者如何判定
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[律师回复] 涉及非法集资的罪名有二个: 1、非法吸收公众存款罪; 2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。 1、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的; (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的; (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。 2、【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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非吸参与者会不会判刑
会,非吸案参与者达到立案标准的会被判刑。非法吸收公众存款,一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者数额特别巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;或处十年以上有期徒刑,并处罚金。如果单位犯本罪,则由单位承担罚金,由直接负责人或者相关主管承担主要法律责任。
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