律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱是按个人洗钱所得流水定刑吗

包同贺律师
2.9k浏览 帮助28人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-08-03
依照案件涉及的洗钱金额以及相关涉案者应当承担的严重法律后果,对其实施相应的刑事处罚。洗钱,即操纵、掩盖或者更改由犯罪活动或者其他非法活动所得之不合法财产所得的过程,以使得这些资金在表面上看起来具有合法性洗钱罪乃指行为人违反中国《中华人民共和国刑法典》中关于洗钱行为的相关规定,从事了上述相关行为并因此而触犯了相关法律条文进而构成犯罪的情况。若涉及到单位犯罪,其处分力度将会进一步加强且判决会更加严厉。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
洗钱是按个人洗钱所得流水定刑吗
本文356字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

律师说法·刑事辩护

问题没解答? 125677人选择咨询律师
3773位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱是按个人洗钱所得流水定刑吗
一键咨询
  • 148****4801用户4分钟前提交了咨询
    133****0241用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    151****3018用户2分钟前提交了咨询
    145****8813用户1分钟前提交了咨询
    134****2656用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    167****7815用户4分钟前提交了咨询
    157****6010用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    138****0410用户2分钟前提交了咨询
    168****0651用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
  • 162****4384用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    145****5455用户3分钟前提交了咨询
    160****5281用户4分钟前提交了咨询
    141****1117用户2分钟前提交了咨询
    173****0356用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    166****2584用户1分钟前提交了咨询
    156****0378用户3分钟前提交了咨询
    153****4584用户1分钟前提交了咨询
    157****5325用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    148****2626用户2分钟前提交了咨询
    168****5051用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    133****0122用户3分钟前提交了咨询
    175****5207用户4分钟前提交了咨询
    135****7143用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    173****1264用户2分钟前提交了咨询
    166****7463用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    167****2128用户1分钟前提交了咨询
    150****0112用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    133****2475用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    131****4588用户1分钟前提交了咨询
    158****0418用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    132****8643用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    151****5323用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    172****2736用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    156****0254用户4分钟前提交了咨询
    162****2324用户3分钟前提交了咨询
    165****8524用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    155****1655用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    145****2745用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    146****6066用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    170****5887用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    171****4162用户4分钟前提交了咨询
    131****4503用户3分钟前提交了咨询
    133****2055用户4分钟前提交了咨询
    163****0611用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    140****3815用户3分钟前提交了咨询
    157****5346用户3分钟前提交了咨询
    148****4561用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    134****0332用户3分钟前提交了咨询
    152****4787用户2分钟前提交了咨询
    146****2000用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江178****4702用户4分钟前已获取解答
连云港180****9922用户3分钟前已获取解答
南京156****1623用户3分钟前已获取解答
涉嫌洗钱是按流水判吗?
按照流水金额和造成后果的恶劣影响进行判刑。涉嫌洗钱是一种性质恶劣的违法犯罪的行为,国家对于这种行为将给予非常严厉的打击。洗钱的金额和造成后果的恶劣程度都会影响到最终的刑期。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
涉嫌洗钱是按流水判吗?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于涉嫌洗钱是按流水判吗?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱非法所得九千会判刑吗
当然会。没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金,情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
掩饰隐瞒所得罪是洗钱罪吗
掩饰、隐瞒犯罪所得与洗钱不是一回事。前者是指有意隐瞒、转移、收购、代售或使用其他手段掩盖、遮蔽自己知道的违法犯罪所得及其收益。后者则是指在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,使其合法化。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
7595 位律师在线,高效解决问题
土地租赁所得税按什么所得?
土地租赁税应该按“服务业务-租赁业务”的税目进行缴纳税款,因为土地租赁归属于按照在约定的时间范围内把场地,房屋,物品还有设备等等转让给其他人使用的租赁业。不能划为到特许权使用费。
10w+浏览
征地拆迁
买房没签购房合同退定金流程是怎样
[律师回复] 解析:
对于未签署购房合同的情况下,定金如何退还这一问题应依据具体情况进行判断。
首先必须考察双方在支付定金之时所达成的共识。若在协议中并无明文规定定金可否退还,那么一般的做法是允许退还,这通常需要双方共同协商以达成共识。
然而,若一方原因直接导致了买卖合同无法成立,则适用于定金罚则的规定。在这种情况下,若是由于开发商自身的问题致使无法签订合同,那么购买者有权要求开发商退还其相应的定金。但是,如果是由个人原因引起,且开发商在此过程中并无任何隐瞒行为,那么购买者仅能单方面提出退还定金的请求,同时还需依照认购书中的相关约定承担相应的违约责任。若双方未能就此达成一致意见,购买者可尝试积极与开发商进行沟通和协商。
最后,如果是因为对商品房合同及其补充协议的内容存在分歧,从而导致未能成功签约,那么此时定金理应予以退还。
法律依据:
《民法典》第五百八十七条债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条因不能归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖方也是应当返还定金的。
贵州法务
贵州法务
4w浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    180****8382
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    158****6231
  • 第一次遇到这种情况,很慌乱,还好有你们给予帮助和指点!
    132****3216
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应