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吸收公众存款罪立案在哪里立案

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-04
关于非法吸收公众人士资金案件的处理过程及步骤大致如下所述:首要环节是由公安机构依法对案件展开全面深入的侦查工作,待公安机关完成该阶段后,便需将相关案件材料移交至人民检察院进行严格细致的审查,由检察院依据法律法规做出是否向人民法院提起诉讼的决定。若检察院最终决定启动诉讼程序,则需将案件材料转交至人民法院,以便进行公正公开的审理和判决。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚
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一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。
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