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洗钱多少钱才叫洗钱罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-04
对于罪犯而言,如果触犯洗钱罪的相关法律法规,那么该行为就属于侵权犯罪类别的范畴,需要承担相应的刑事处分,并且该罪行并无特定金额限制。洗钱,这一独特的犯罪形式,其实质上是指通过各种中介机构,以掩盖非法所得以及其来源的真实面目,为这些不法资金披上合法的外套,使其变得“温和”,也就是学术界所谓的“清洗”行为,这是严格意义上的洗钱概念。
然而,另一种观点则认为,经过清洗后的资金可以再次投入到合法或者基本合法的经济活动中,这种行为被称之为“再投资”。
刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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