律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪怎样算情节严重

包同贺律师
2.3k浏览 帮助23人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-08-08
关于洗钱罪情节严重性的判定,主要依据的是相关的法律法规以及司法实践经验。一般而言,若具备以下任何一种状况,都可被视为情节严重:1. 洗钱的金额达到了50万元或以上的;2. 有过多次实施洗钱行为的记录;3. 洗钱行为给社会带来了严重的后果,例如导致金融机构遭受重大经济损失等;4. 涉及到洗钱犯罪的金融账户被用于资助恐怖活动、走私贪污贿赂等严重犯罪行为的。需要特别指出的是,具体的认定标准可能会因为地域差异、事例的具体情况等因素而有所不同。
洗钱罪怎样算情节严重
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文230字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125412人选择咨询律师
6436位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪怎样算情节严重
一键咨询
  • 160****1380用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    140****1574用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    151****6556用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    165****6813用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    158****6333用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    140****4044用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
  • 淮安用户3分钟前提交了咨询
    175****2416用户3分钟前提交了咨询
    132****8575用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    162****7183用户2分钟前提交了咨询
    175****0737用户1分钟前提交了咨询
    151****1445用户1分钟前提交了咨询
    176****2460用户3分钟前提交了咨询
    170****8084用户2分钟前提交了咨询
    130****1633用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    174****5084用户1分钟前提交了咨询
    146****6653用户4分钟前提交了咨询
    178****2730用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    171****2131用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    148****2463用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    158****3784用户2分钟前提交了咨询
    154****3751用户4分钟前提交了咨询
    153****1263用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****1678用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    133****7162用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    150****2106用户4分钟前提交了咨询
    164****5006用户3分钟前提交了咨询
    156****1587用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    133****6651用户4分钟前提交了咨询
    178****8076用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    145****7673用户4分钟前提交了咨询
    173****2245用户4分钟前提交了咨询
    144****8165用户4分钟前提交了咨询
    148****8837用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    164****3713用户2分钟前提交了咨询
    142****5333用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    152****5827用户3分钟前提交了咨询
    162****6104用户3分钟前提交了咨询
    150****0616用户1分钟前提交了咨询
    178****6513用户4分钟前提交了咨询
    131****8160用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    143****4406用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    165****8028用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    132****6315用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    177****5445用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    158****8220用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    178****4647用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    131****5800用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    146****5387用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    154****8578用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    151****6831用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城134****2375用户4分钟前已获取解答
常州188****5144用户2分钟前已获取解答
南京152****1150用户1分钟前已获取解答
洗钱罪如何算情节严重
在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点:1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话,超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪,但是,你还是参加了多次的洗钱行为,这种情况,不论你这么多次的金额加起来有多低,你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的,这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱3万情节严重吗
严重,需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪情节严重的标准
一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
非法洗钱情节严重怎么判?
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑,并处涉案金额5%-20%的罚金,具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理,对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
10w+浏览
债权债务
正在服刑,但得了重病,可以保外就医吗
[律师回复] 正在服刑的人员得了重病,满足一定条件是可以保外就医的。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《暂予监外执行规定》,具体情况如下:

适用情形

- 被判处有期徒刑或拘役的罪犯:身患属于《保外就医严重疾病范围》的严重疾病,像晚期癌症、严重心脏病、急性重症肝炎等,短期内有生命危险的;或者患有严重慢性疾病,如慢性肾衰竭、肝硬化失代偿期等,长期医治无效的可以保外就医。

- 被判处无期徒刑的罪犯:如果是怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女这种情形,可以暂予监外执行。

不适用情形

- 有社会危险性的罪犯:对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,不得保外就医,如某些暴力性犯罪且有再次危害社会可能性的罪犯。

- 自伤自残的罪犯:通过自伤自残来试图逃避刑罚执行的罪犯,不能保外就医。

- 特定犯罪且病情不符的罪犯:对职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织(领导、参加、包庇、纵容)黑社会性质组织犯罪的罪犯,患有高血压、糖尿病、心脏病等严重疾病,但经诊断短期内没有生命危险的,不得暂予监外执行。

审批程序

- 提出申请:罪犯本人或者其亲属、监护人可以向监狱、看守所提出书面申请。

- 病情诊断:监狱、看守所对拟提请暂予监外执行的罪犯,应当组织对其进行病情诊断,需委托省级人民政府指定的医院进行,医院出具的病情诊断证明文件,应当由两名具有副高以上专业技术职称的医师共同作出。

- 审查与公示:监狱、看守所进行审议,经审议决定对罪犯提请暂予监外执行的,除病情严重必须立即保外就医的,应当在监狱、看守所内进行公示。公示无异议或者经审查异议不成立的,填写暂予监外执行审批表,连同有关诊断等材料,提请省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。

- 决定与通知:批准机关自收到材料之日起十五个工作日以内作出决定,批准暂予监外执行的,在五个工作日以内将暂予监外执行决定书送达监狱、看守所,同时抄送同级人民检察院、原判人民法院和罪犯居住地社区矫正机构。
问题紧急?在线问律师 >
4181 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪情节严重如何认定?
洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等,上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节,需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
10w+浏览
劳动纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    181****8202
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    156****9043
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    158****4567
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应