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如果卡号给别人转账洗钱怎么办

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-10
倘若您将自己名下的银行账户号码提供给他人,以此作为其转移非法资金的媒介,那么根据我国相关法律规定,您可能会因此触犯洗钱罪,构成洗钱罪的共犯。须知,这是一种性质极为恶劣的犯罪行为,在法律层面上具有巨大的危害性。在此,我们强烈建议您即刻终止任何类似行为,并主动前往公安机关进行自首,力求获得宽大处理。

此外,为了尽可能减少对自身权益的损害,也请您尽可能搜集整理相关的证据材料,例如有关的聊天记录、电话录音等,用以证明您在不知情的状况下成为洗钱活动的帮凶,或者在得知之后能够立刻停止,并采取措施进行补救。

到了关键时刻,也请您务必全力配合公安机关的调查取证工作,如实提供所有已知的信息。如果最终判定您的行为构成了洗钱罪的共犯,那么您将会面临严厉的刑事制裁,其中包括但不仅限于有期徒刑、罚款等刑罚

总而言之,我们强烈建议您尽快采取有效措施来纠正之前的错误行为,以最大程度地减轻可能面临的法律责任。
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