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银行卡洗钱2万会被抓吗

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-14
涉及利用银行账户进行洗钱活动的事例,涉案金额高达2万元,这已明确违反了相关法律法规,并极有可能导致被逮捕等严厉惩处。需要注意的是,洗钱活动属于严重的犯罪行为,其犯罪数额并非决定性要素,而应当综合考量行为人的主观意图以及实际采取的行动方式等多方面因素。根据我国现行法律规定,洗钱罪的成立并不仅仅依赖于涉案金额的高低,更重要的是要考察行为人是否具有明确的犯罪故意,以及其所采用的洗钱手段与方法等。即便涉案金额仅为2万元,但如果有确凿证据表明行为人明知该资金系来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动的所得及其产生的收益,且为了掩盖、隐瞒这些资金的真实来源及性质而实施了洗钱行为,那么便有可能构成洗钱罪。一旦被判定犯有此罪,行为人将会面临刑事制裁,包括有期徒刑拘役罚金等多种刑罚措施。
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办银行卡给人家洗黑钱 被抓判多久
[律师回复] 办卡寄到国外洗黑钱,涉嫌洗钱罪,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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