律图审稿专业委员会3轮严审

借给别人洗钱我毫不知情违法吗

段文超律师
2.2k浏览 帮助21人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-08-14
在此种情形之下,倘若您的确是对该事件一无所知,一般说来并不能被判定犯有洗钱罪行。不过需要指出的是,洗钱罪名的成立往往明确要求犯罪嫌疑人清楚地知晓这些资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及产生的收益。旨在通过一系列行为来掩盖、隐瞒这部分非法收入的真实来源与性质。然而,若是要证明自身并不知晓此事实属困难重重。司法机关将会依据各类证据与事实情况进行详细分析与评估,以确切判定您是否确实毫不知情。若您在融资借款等资金流动过程中出现了某些不合常理或可疑的行为表现,那么很可能会引发司法机关对于您是否知情的合理质疑。因此,在涉及到资金往来的各项活动中,我们必须时刻保持高度警觉,尽量规避可能带来的不必要法律风险。
借给别人洗钱我毫不知情违法吗
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文360字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
问题没解答? 125489人选择咨询律师
3202位律师在线平均3分钟响应99%好评
借给别人洗钱我毫不知情违法吗
一键咨询
  • 盐城用户4分钟前提交了咨询
    142****6668用户3分钟前提交了咨询
    154****0578用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    163****6432用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    174****0550用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    140****1117用户1分钟前提交了咨询
    144****6174用户3分钟前提交了咨询
    152****4874用户3分钟前提交了咨询
    130****5550用户4分钟前提交了咨询
    137****0438用户3分钟前提交了咨询
    167****8433用户1分钟前提交了咨询
  • 150****2433用户3分钟前提交了咨询
    178****2033用户4分钟前提交了咨询
    130****4615用户3分钟前提交了咨询
    141****4275用户1分钟前提交了咨询
    136****3406用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    140****6362用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    148****5045用户1分钟前提交了咨询
    131****3442用户4分钟前提交了咨询
    142****2082用户3分钟前提交了咨询
    141****7457用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    161****6665用户1分钟前提交了咨询
    144****5478用户3分钟前提交了咨询
    131****4702用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    157****0143用户2分钟前提交了咨询
    171****1043用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    164****1875用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    166****2441用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    130****2818用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    132****1301用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    174****0050用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    150****2886用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    162****7415用户1分钟前提交了咨询
    171****3431用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    157****1625用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    173****4858用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    144****2220用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    130****5020用户1分钟前提交了咨询
    137****3536用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    150****0566用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    155****0878用户1分钟前提交了咨询
    135****2020用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    153****2524用户2分钟前提交了咨询
    140****5002用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    168****6676用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    166****4308用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    144****1386用户1分钟前提交了咨询
    158****0886用户3分钟前提交了咨询
    140****7765用户3分钟前提交了咨询
    137****0628用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    174****2183用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡177****7963用户4分钟前已获取解答
常州135****3510用户4分钟前已获取解答
泰州156****4134用户4分钟前已获取解答
支付宝借给别人诈骗我毫不知情违法吗
若您未意识到将支付宝账户借给他人用于诈骗,且确实对此一无所知,一般情况下,您不会被认定为刑法上的诈骗共犯。 但具体是否知情需综合考虑个人陈述、被告人口供、目击证人和受害人指控等因素。 若经调查,您应该知道账户被用于诈骗,则可能被视为共犯。 即使未察觉,参与诈骗仍可能面临其他法律风险,如财产损失或声誉受损。
14浏览 2024-04-23
别人洗钱的钱微信转给我不知情可以吗
41浏览 2025-04-27
别人犯罪我知情怎么办
44浏览 2025-02-19
帮别人洗钱不知情会怎样
22浏览 2025-05-05
不知情帮别人洗钱判多久
47浏览 2025-05-07
无意帮人洗钱违法吗
[律师回复] 您好,关于无意帮人洗钱违法吗这个问题,我的解答如下, 无意帮人洗钱犯法吗 本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。 犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外: (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的; (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的; (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的; (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的; (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; (7)其他可以认定行为人明知的情形。 注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。
417浏览
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    157****8701
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    183****9193
  • 第一次遇到这种情况,很慌乱,还好有你们给予帮助和指点!
    189****9516
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应