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洗钱团伙作案怎么处理

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-22
我们需明白,洗钱团伙的违法行为均属于极其严重的刑事犯罪事例。在中国,对这类团伙采取措施的第一步便是解决如何确定他们的不法行为的事实以及具体的证据问题。参照中华人民共和国的《刑法》,明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,却为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质而实施洗钱行为的,将被认定为洗钱罪。对于团伙作案中的主要罪犯,应依据其实际参与或组织、指挥的所有犯罪行为进行定罪量刑。至于从犯,则应该给予从轻、减轻处罚甚至免除处罚。司法机构会全面考虑犯罪情节涉案金额、犯罪者的认罪态度等多方面因素来决定量刑标准。情节特别严重的,将面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还需要缴纳罚金
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