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赌博流水如何认定

段文超律师
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最新修订 | 2024-09-17
对于如何认定赌博流水,通常是基于不可或缺的证据,这些证据包括但不限于银行转账记录、支付平台交易记录以及在现场查获的赌资记录等等。
刑事司法实践环节,侦查机关需要运用各种手段来搜集并整合证据,以准确地计算出赌博流水的实际金额。
举例来说,针对在线上进行的赌博活动,侦查机关会调阅相关网站或者平台的后台数据作为参考;而对于传统的线下赌博行为,则可能需要对参与者之间的现金往来以及账本记录等进行详细审查。
值得我们关注的是,仅仅凭借资金的往来并不足以直接判定其为赌博流水,这其中还涉及到许多具体的情况需要综合考虑。
例如,正常的借贷关系、商业贸易中的资金流动就不能简单地归入赌博流水范畴。
此外,如果资金的流动存在着多重用途,那么就需要根据所掌握的证据情况进行合理的区分与认定。
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