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刷流水涉案金额多大才会被刑事立案

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-10
在我国,操纵银行卡交易流水已经成为一种违法行为,而能否对其进行刑事立案并不仅仅局限于涉案金额这一个方面。
通常情况下,如果涉及金额数目较大且情节较为恶劣,例如超过五万元人民币,那么就有可能被认定为刑事案件并予以立案调查。
然而,在实际操作中,我们还需要结合刷流水的频率、所带来的负面影响以及犯罪嫌疑人的主观恶性程度等多重因素进行综合分析判断。
特别是,当刷流水活动与诈骗和洗钱等各类犯罪行为相联系时,即便涉案金额相对较小,同样存在着被刑事立案侦查的风险。
总而言之,操纵信用卡交易流水的行为对于我国金融体系稳定构成了严重威胁,因此不论涉及金额大小,都不应该被容忍或包庇。
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