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洗钱对象包括什么内容

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-23
洗钱的对象主要涵盖以下几类:其一为犯罪所得及其所产生的收益,就像经由贩毒、走私贪污受贿金融诈骗犯罪行为所获取的资金或者财物的增值部分。
其二是其他违法所得,有些虽未达到犯罪的程度,但违反行政法规等的非法获利,也有可能成为洗钱的对象。
从财产类型方面来看,包含现金、银行存款、有价证券(像股票、债券等)、不动产(如房产、土地等)、动产(例如汽车、珠宝等)、电子货币等各种形式的财产或者财产性权益。
金融机构在反洗钱工作里肩负着重要的职责,需要对客户的身份以及交易进行识别、监测等操作,以此来防止这些非法资金通过金融体系而合法化。
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洗钱罪的犯罪对象包括哪些内容
49浏览 2025-03-11
诽谤罪的对象包括哪些内容
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 一、 法人、团体、组织不能成为诽谤罪的犯罪对象。也就是说除了法人、团体和组织以外的其他人都是可以成为诽谤罪的犯罪对象的。 二、诽谤罪如何认定 1、客体要件 本罪侵犯的客体是他人的人格尊严、名誉权。犯罪侵犯的对象是自然人。 2、客观要件 本罪在犯罪客观方面表现为行为人实施捏造并散布某种虚构的事实,足以贬损他人人格、名誉,情节严重的行为。 (1)须有捏造某种事实的行为,即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的,而是客观存在的事实,即使有损于他人的人格、名誉,也不构成本罪。 (2)须有散布捏造事实的行为。所谓散布,就是在社会公开的扩散。散布的方式基本上有两种:一种是言语散布;另一种是文字,即用大字报、小字报、图画、报刊、图书、书信等方法散布。所谓“足以贬损”,是指捏造并散布的虚假事实,完全可能贬损他人的人格、名誉,或者事实上已经给被害人的人格、名誉造成了实际损害。如果散布虚假的事实,但并不可能损害他人的人格、名誉,或无损于他人的人格、名誉,则不构成诽谤罪。 (3)诽谤行为必须是针对特定的人进行的,但不一定要指名道姓,只要从诽谤的内容上知道被害人是谁,就可以构成诽谤罪。如果行为人散布的事实没有特定的对象,不可能贬损某人的人格、名誉,就不能以诽谤罪论处。 (4)捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。虽有捏造事实诽谤他人的行为,但没有达到情节严重的程度,则不能以本罪论处。所谓情节严重,主要是指多次捏造事实诽谤他人的;捏造事实造成他人人格、名誉严重损害的;捏造事实诽谤他人造成恶劣影响的;诽谤他人致其精神失常或导致被害人自杀的等等情况。 3、主体要件 本罪主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。单位不能构成犯罪主体。 4、主观要件 本罪主观上必须是故意,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会发生损害他人名誉的危害结果,并且希望这种结果的发生。行为人的目的在于败坏他人名誉。
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洗钱内容包括什么
12浏览 2025-05-05
我一朋友想要咨询一下律师关于洗衣房承包合同范本具体内容包括哪些方面,需要注意哪些问题。
[律师回复] 房主:(称甲方) 建筑施工队:(称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定,为了明确双方职责,为维护双方利益,避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本合同,并严格履行。 一、工程概况 1、工程项目名称:私人住宅; 2、工程施工地点:小南村六组; 3、承包方式:包工不包料(单包); 4、承包价格:每平方米工价为 元。 二、工程期限 本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延; 1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等,工期顺延; 2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。 三、甲方责任 1、甲方向乙方提供建筑施工图; 2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底; 3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料,及时到位,保障乙方正常施工; 4、对工程质量及用料进行全面监督,提出合理要求,发现粗制滥造,违章施工等现象,甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。 四、乙方责任 1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工; 2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、塑钢窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外,乙方必须积极搞好配合; 3、乙方施工内容:挖机挖基础土方回填,基础、墙体、梁、架、柱、板、楼面抹平、内外粉刷、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好,主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成; 4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位; 5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;所需辅料(模板、木支撑)由乙方自己购制; 6、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理,并积极配合甲方工程负责人的工作,确保工程质量和工程进度。每道工序完成后,分部分项的检查验收,待验收合格后,方可进入下道工序施工; 7、乙方必须搞好现场管理,加强安全教育,特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则,出现任何伤亡事故及财产损失,由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任。 五、付款方式 根据本工程进度按每层建筑实际面积核算,分期付款,进场预付 万元,基础完成后付 万元,一层盖板付 万元,屋顶面完工付 万元,内粉完工付 万元,外粉及墙贴面完工付 万元。待工程竣工甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,验收结算后余款付清。 六、其它 1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买; 2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。 3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日
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洗钱内容包括什么
32浏览 2025-04-27
袭警罪对象包括哪些内容
袭警罪主要针对正常履职的人民警察。此罪涵盖对警察执行公务时的攻击、阻挠及妨碍行为。如暴力对待、威胁或采取其他手段,阻碍警察正常执行职务,均属此罪范畴。确保警察履行职责不受干扰,维护社会秩序至关重要。
26浏览 2024-05-28
刑事诉讼中的证明对象包括哪些内容?
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 刑事诉讼的证明对象包括实体法事实和程序法事实。 1、实体法方面的事实 (1)有关犯罪构成要件方面的事实将具体的犯罪构成要件进一步具体化,可以分为: ①犯罪事实是否发生; ②犯罪行为是否为犯罪嫌疑人、被告人所实施; ③犯罪行为的实施过程,包括犯罪的时间、地点、手段、方法等; ④犯罪造成的危害后果,包括危害后果与犯罪行为之间有无因果关系; ⑤犯罪嫌疑人、被告人是否达到刑事责任年龄,有无刑事责任能力; ⑥犯罪嫌疑人、被告人犯罪的主观罪过,包括故意和过失以及犯罪动机和目的等; ⑦犯罪嫌疑人、被告人的犯罪行为依法应否追究刑事责任。诉讼理论界为指导司法实践,将上述需要证明的犯罪构成要件的事实概括为“七何”要素,即何人;何事;何时;何地;何方(法);何因;何果。此外,还要注意查明排除行为违法性、排除行为可罚性和排除行为人刑事责任的事实。排除行为违法性的事实主要是指正当防卫和紧急避险等;排除行为可罚性的事实主要是指刑事诉讼法第15条规定的不予追究刑事责任情形;排除行为人刑事责任的事实主要是指行为人因不到刑事责任年龄而无刑事责任能力, (2)作为从重、加重或者从轻、减轻、免除刑事处罚理由的事实 (3)犯罪嫌疑人、被告人的个人情况和犯罪后的表现犯罪嫌疑人、被告人的个人情况包括姓名、性别、年龄、籍贯、家庭出身、本人成分、文化程度、民族、职业、住址、工作经历、是否受过刑事处罚或者其他处分,一贯表现,等等。犯罪嫌疑人、被告人犯罪后的表现主要是指犯罪后是否有自首、坦白或者立功等悔改表现,或者是否有逃跑、毁灭证据、串供、抗拒审讯等情形。这些情况虽然与是否构成犯罪无关或者无直接关系,但与量刑有关系,也是刑事诉讼证明需要查清的事实。 2、程序法方面的事实程序法方面的某些事实也是刑事诉讼证明中的证明对象。当然,程序法事实的证明不需要象实体法事实那样的严格证明。 (1)关于回避的事实 (2)影响采取某种强制措施的事实 (3)关于耽误期限是否有不能抗拒的原因等事实 (4)违反法定程序的事实 3、不需要证明的事项有些事项虽与定罪量刑或诉讼公正有关,但没有必要用证据加以证明,就不属于证明对象的范围。《人民检察院刑事诉讼规则》第334条规定:“在法庭审理中,下列事实不必提出证据进行证明: (一)为一般人共同知晓的常识性事实; (二)人民生效裁判所确认的并且未依审判监督程序重新审理的事实; (三)法律、法规的内容以及适用等属于审判人员履行职务所应当知晓的事实; (四)在法庭审理中不存在异议的程序事实; (五)法律规定的推定事实。”
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抢劫罪对象的内容包括哪些
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条,抢劫罪是指使用暴力、胁迫等手段非法占有公私财物的行为。若抢劫行为涉及非法侵入住宅、公共交通工具、金融机构等特定情形,或者造成严重后果,如重伤、死亡,以及使用特殊手段如冒充军警、持枪等,将受到更严厉的处罚,可能面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并伴随罚金或财产没收。
1浏览 2024-06-23
劳动报酬包括什么内容?工资包括什么内容
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 一、劳动报酬包括哪些内容 劳动报酬是劳动者付出体力或脑力劳动所得的对价,体现的是劳动者创造的社会价值。 用人单位在生产过程中支付给劳动者的全部报酬包括三部分: 1、货币工资,用人单位以货币形式直接支付给劳动者的各种工资、奖金、津贴、补贴等; 2、实物报酬,即用人单位以免费或低于成本价提供给劳动者的各种物品和服务等; 3、社会保险,指用人单位为劳动者直接向政府和保险部门支付的失业、养老、人身、医疗、家庭财 产等保险金。 二、工资包括哪些内容 原劳动部《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第五十三条规定,劳动法中的“工资”是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬,一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。 1、计时工资是指按计时工资标准支付的劳动报酬。 2、计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动报酬 3、奖金是指支付给职工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬 4、津贴和补贴是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的。 5、加班加点的工资是指按规定支付的加班工资和加点工资 6、特殊情况下支付的工资是指符合国家规定的原因而支付一定比例的工资。 三、劳动报酬和工资薪金的区别: 1、可以理解为劳动报酬是广义的,工资薪金是狭义的。 2、劳动者报酬 指劳动者因从事生产活动所获得的全部报酬。 3、劳动报酬,包括:工资薪金。一次性的劳务费、稿酬所得等一切劳动所得。 4、工资薪金,是指个人因任职或受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。
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