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洗钱罪证据链条怎么判刑

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-25
洗钱罪的证据链条主要涵盖能证明存在洗钱行为、犯罪主体身份以及主观故意等方面的证据。
在证明洗钱行为时,像资金有异常流动轨迹(比如来源不明的大笔资金进入特定账户,接着以复杂且不合常理的方式转出等)、借助金融机构或特定非金融机构进行资金转换、掩饰其来源或性质等这些证据。
对于主体身份,需明确实施洗钱行为的个人或单位的相关资料等。
主观故意能从交易行为的异常性、当事人对资金来源合法性的漠视等方面进行推断。
判刑方面,依据《刑法》规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
具体的量刑会将证据所体现的洗钱金额、情节的严重程度等因素综合起来考量。
洗钱罪证据链条怎么判刑
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