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洗钱单笔金额超过多少会被抓

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-26
在中国,并未有明确的单独规定指出洗钱单笔金额达到多少就必定会被抓捕。
洗钱行为的认定主要依据《刑法》第一百九十一条所规定的洗钱罪情形。
只要实施了对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒等行为,不管金额大小,都有可能构成犯罪并被追究刑事责任
当然,在司法实践中,金额的大小会对案件的严重程度产生作用。
与此同时,金融机构等按照反洗钱的相关规定,对于可疑交易(即通过对金额、交易频率、交易对手等多方面因素进行综合判断后认定为可疑的情况)会进行监测并上报,即便单笔金额较小,但如果存在可疑特征,也可能引发调查。
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