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洗钱拿钱跑了怎么办

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-27
若察觉有人洗钱后携款潜逃,这属于极为严重的违法犯罪行径。首先,务必向公安机关进行报案。公安机关会着手展开侦查行动,他们具备采取多种侦查措施的权力,象是追踪资金的流向、调取相关的交易记录等。

从民事层面来看,倘若洗钱行为给你或者其他主体带来了经济上的损失,在刑事诉讼的进程中,能够通过附带民事诉讼的形式要求洗钱者对损失予以赔偿

对于金融机构等而言,如果在洗钱行为中存在未履行合理审查义务等情形,或许也需要承担相应的行政责任等。在整个流程中,要全力配合执法机关的工作,提供自身所知晓的与洗钱行为相关的任何线索。
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