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不知情参与洗钱是刑事拘留吗

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
若确实对参与洗钱活动不知情,通常不构成洗钱罪。
洗钱罪在主观方面需行为人具备故意,也就是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益,然后实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
不过,在司法实践里,“不知情”这一情况得依据证据来进行判定。
倘若司法机关有初步证据显示你有可能知情,那么有可能会先采取刑事拘留的措施,以便展开进一步的侦查。
但要是经过侦查确定你确实不知情,就应当解除强制措施,且不追究刑事责任
不知情参与洗钱是刑事拘留吗
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不知情参与洗钱是刑事拘留吗
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参与洗钱不知情拘留几天
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参与网络赌博,会被拘留吗?
[律师回复] 对于参与网络赌博,会被拘留吗?这个问题,解答如下, 一丶参与的人员如何定罪量刑,看情节 1、如果已被刑事拘留,根据刑事诉讼法的规定,只有律师才能去会见犯罪嫌疑人。 2、近亲属在条件许可的情况下可以考虑及早委托律师到会见犯罪嫌疑人了解到最真实的事情经过,安抚嫌疑人的情绪。 3、律师会见后对犯罪情节做出初步判断看有无构成犯罪或者有无自首、立功、从犯、未遂等从轻、减轻的情节并及时为其提供法律帮助、申请取保候审。赌博罪的量刑主要根据当事人的抽利情况、赌资多少、参赌人员多少以及社会危害、社会影响等方面综合考虑的。二丶相关规定: 1、《刑法》 第三百零三条【赌博罪开设赌场罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 2、最高人民最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释2005年4月26日最高人民审判委员会第1349次会议、2005年5月8日最高人民检察院 第十届检察委员会第34次会议通过法释20053号为依法惩治赌博犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:一组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的二组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的三组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的四组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。 第二条以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第三条中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场,以吸引中华人民共和国公民为主要客源,构成赌博罪的,可以依照刑法规定追究刑事责任。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。 第五条实施赌博犯罪,有下列情形之一的,依照刑法第三百零三条的规定从重处罚:一具有国家工作人员身份的二组织国家工作人员赴境外赌博的三组织未成年人参与赌博,或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,依照刑法 第二百二十五条 第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。 第七条通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、行为,构成犯罪的,依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等,应当依法予以没收。 第九条不以营利为目的,进行带有少量财物输赢的娱乐活动,以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等,不以赌博论处。
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