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别人用我的账户洗钱怎么办

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
若发觉他人利用你的账户进行洗钱,这属于极为严重的情形。
首先,务必即刻停止该账户的相关运作,以防更多非法交易出现。
从法律层面来讲,洗钱属于违法犯罪行为
你应当尽快搜集相关证据,像交易记录以及与对方关于使用账户的沟通记录等。
接着主动向公安机关报案,并如实陈述相关情况。
因为倘若不主动处理,你很可能会被卷入洗钱犯罪的调查当中,从而面临法律风险,即便你可能是不知情的受害者,也需要证明自己没有参与洗钱的主观故意
与此同时,要联系你的开户银行,告知银行账户被他人非法使用的状况,要求银行采取诸如冻结账户等相应措施。
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