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段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
依据相关法律条例，以下情形可被认定为洗钱情节严重：其一，洗钱的数额极为庞大，像达到数千万乃至数亿这般巨额资金的清洗；其二，洗钱行为牵涉到恐怖活动犯罪、毒品犯罪等特定的严重犯罪类型的资金；其三，洗钱行为致使金融秩序严重紊乱或者给国家利益带来特别重大的损害；其四，多次实施洗钱行为，且屡教不改。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
倘若被判定为情节严重的洗钱行为，犯罪者将会遭受更为严厉的刑事惩处，涵盖更长久的有期徒刑以及更高额度的罚金等。
然而，具体的判定必须由司法机关依据案件的实际证据和具体情况进行综合考量确定。
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洗钱什么情况算情节严重的
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