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什么样的行为算洗钱罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取的钱财以及这些钱财所产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,有以下行为中的一种:其一,提供资金账户;其二,协助把财产转变为现金、金融票据、有价证券;其三,通过转账或者其他结算方式帮忙转移资金;其四,协助把资金汇往境外;其五,以其他方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
要特别留意的是,在主观方面必须明确知道这些资金的来源属于上述特定犯罪所得到的钱财以及其收益,如果对此并不知情,那么就不能构成此罪。
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