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协助别人洗钱但不知情怎么办理

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
若协助他人进行洗钱,但确实并不知晓,那么首要任务是主动配合司法机关展开调查。
从法律层面来讲,洗钱罪在主观方面通常规定行为人需明知是犯罪所得及其收益并故意为之。
倘若你能够证实自己欠缺主观故意,也就是不知情,那么就不构成洗钱罪。
你需要搜集相关证据,像交易过程中那些属于正常业务往来的凭证,以及与对方交流时未涉及非法目的的记录等,以此来表明自己是在不知情的情况下参与了相关资金流转等行为。
与此同时,一旦察觉到可能与洗钱有关的可疑情形,应当立刻向相关部门,如公安机关或者金融监管机构进行报告,以此来证明自己不存在犯罪的主观故意。
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