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洗钱涉嫌诈骗罪立案标准是多少

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-30
在中国,诈骗罪的立案标准通常是三千元至一万元以上,不过各地会依据经济发展水平有所不同。
洗钱罪属于独立的犯罪,有其专门的立案追诉标准。
倘若清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益,并且为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施提供资金账户等行为,就有可能构成洗钱罪,并非仅以金额作为唯一的立案标准,只要实施了法定的洗钱行为,就可以被追诉。
若一个行为既涉及洗钱又涉嫌诈骗,那就需要依据具体行为,分别按照洗钱罪和诈骗罪的相关规定,来判定是否达到立案追诉标准
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