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参与洗钱帮助怎么定罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-31
在中国,参与洗钱帮助活动可能会构成洗钱罪。
洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质而实施的相关行为。
倘若为洗钱提供资金账户,协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者借助转账或其他结算方式协助资金转移,又或者协助把资金汇往境外等行为,且情节较为严重,那么可被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯洗钱罪的话,要对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会处以相应的刑罚
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