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洗钱罪情节严重的情形是什么标准

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-06
依据相关法律条文,以下这些情况可算作洗钱罪情节严重:其一,洗钱的数额极为庞大,像达到几千万乃至上亿元那样;其二,洗钱行为牵涉到恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等重要的犯罪类别;其三,洗钱行为致使金融秩序遭到严重扰乱,或者给国家利益带来特别重大的损害。在司法实际当中,法院会把多种因素都综合起来进行考量,诸如洗钱所使用的手段、持续的时间、是否是以洗钱为职业等情形,以此来判定是否属于情节严重。倘若被判定为洗钱罪情节严重,那么就会遭受到更为严厉的刑事处罚,其中包含更长时间的有期徒刑以及更多数额的罚金等。
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