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营业执照被别人拿去洗钱怎么办

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最新修订 | 2024-11-06
倘若发现营业执照被他人用以洗钱,这是极为严重的情形。首先,务必即刻向公安机关进行报案,因为洗钱属于刑事犯罪范畴。与此同时,要向市场监管部门通报营业执照被不当使用的状况。

从民事层面来看,要是由于他人非法使用营业执照而给你带来了经济损失或者名誉受损等情况,你能够依据法律追究其侵权责任,要求其赔偿损失、恢复名誉等。

在配合执法部门展开调查的过程中,要将你所知晓的所有相关信息提供出来,比如营业执照是怎样被拿走的、可能牵涉到洗钱的人员或者渠道等。如此一来,有助于执法部门及时遏制洗钱行为,也有助于降低你可能遭遇的潜在法律风险,像被监管部门予以处罚等。
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被骗办营业执照洗黑钱犯罪吗
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