律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪追溯标准是什么

段文超律师
1.5k浏览 帮助14人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-11-08
在中国,关于洗钱罪的追诉标准是这样的:
1. 提供资金账户方面:只要给洗钱行为提供了资金账户,不管金额多少,都有被追诉的可能。
2. 协助财产转换方面:通常没有具体的金额限定,但若属于明显的洗钱行为方式,就可进行追诉。
3. 转账或其他结算协助资金转移方面:涉及金额达到 5 万元及以上,或者多次进行该行为的,会被追诉。
4. 协助资金汇往境外方面:若协助将资金汇往境外,金额达到 20 万元及以上的,应当予以追诉。
不过在司法实践中,还会综合考虑行为人主观故意以及行为的恶劣程度等多种因素。
洗钱罪追溯标准是什么
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文252字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125642人选择咨询律师
3438位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪追溯标准是什么
一键咨询
  • 130****5883用户3分钟前提交了咨询
    174****0257用户2分钟前提交了咨询
    140****3542用户3分钟前提交了咨询
    163****1837用户1分钟前提交了咨询
    157****6385用户3分钟前提交了咨询
    174****8461用户1分钟前提交了咨询
    137****8631用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    156****6112用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    157****8037用户1分钟前提交了咨询
    133****2505用户1分钟前提交了咨询
    142****3055用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户4分钟前提交了咨询
    155****8074用户2分钟前提交了咨询
    164****6402用户3分钟前提交了咨询
    141****3487用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    154****6244用户3分钟前提交了咨询
    176****7352用户3分钟前提交了咨询
    153****0358用户3分钟前提交了咨询
    155****2743用户2分钟前提交了咨询
    168****1118用户2分钟前提交了咨询
    163****5668用户1分钟前提交了咨询
    158****8264用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    175****3454用户3分钟前提交了咨询
    175****6620用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    145****2008用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    148****6750用户4分钟前提交了咨询
    133****5354用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    166****0480用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    150****6047用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    175****1684用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    145****2337用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    150****1172用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    171****8121用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    150****5688用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    152****6123用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    142****6227用户3分钟前提交了咨询
    164****2153用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    163****4032用户2分钟前提交了咨询
    173****4835用户4分钟前提交了咨询
    156****7277用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    134****0538用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    165****3356用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    131****3403用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    175****7748用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    155****0521用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    132****7774用户2分钟前提交了咨询
    173****8876用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    151****2582用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    153****8228用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    132****3526用户3分钟前提交了咨询
    176****6411用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通180****1007用户4分钟前已获取解答
苏州180****1406用户3分钟前已获取解答
泰州180****4468用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 第一次遇到这种情况,很慌乱,还好有你们给予帮助和指点!
    157****8381
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    186****7631
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    180****5925
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应