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不知情情况帮洗钱可以免责吗

瑞雪律师
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最新修订 | 2024-11-09
在不知情的状态下参与洗钱不能直接免责。刑法规定,洗钱罪属于故意犯罪,主观方面需明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等特定犯罪的违法所得及其收益,然后对其来源和性质等进行掩饰、隐瞒等行为。这里的“明知”涵盖确切知道和应当知道这两种情形。倘若依据一般人的认知能力和交易习惯等,有合理理由怀疑资金来源非法,却依然进行操作以帮助资金流转等行为,也有可能被认定为构成犯罪。若确实完全不知情,且不存在任何应当知道的合理怀疑,在刑事程序中或许不构成洗钱罪,但仍可能需接受民事方面的调查,比如需配合司法机关对资金流向等情况进行调查,以查明真实情况。
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