约定董事由特定股东委派

监事由股东委派的股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

1、公司名称：____________________________

2、公司注册资本万元，公司股东为： ___________________________________________

3、公司经营范围：____________________________

4、通过公司章程;

5、公司设立董事会，选举(或：指定、委派)____、____、____、为公司董事会董事;

6、公司设立监事会，选举(或：指定、委派)____、____、____、为公司监事会监事;

7、指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

年 月 日