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非法集资100万

段文超律师
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最新修订 | 2024-03-02
非法集资”是个笼统的概念,根据具体情况会涉嫌非法吸收公众存款集资诈骗、擅自发行股票、公司、企业债券、非法经营虚假广告等不同的罪名处罚也是不一样的
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前述罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚
非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前述罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役
违反国家规定,有非法经营行为,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,情节严重的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
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公司员工集资算非法集资吗
企业向员工筹资是否构成非法集资,需视具体情况而定。仅投资理财层面的集资通常不被认定为非法。目前,非法集资尚未有公认的法律定义,我国刑法也未专门设立非法集资罪。但与之相关的犯罪如非法吸收公共存款、集资诈骗等,已受现行刑法规定制约。
8浏览 2024-03-26
非法集资多少钱定罪
非法集资指未经许可向公众集资,通常采用欺诈手段。依金额及情节,可判五年以下有期徒刑或拘役,罚金2-20万元;金额巨大或情节严重者,判五年以上十年以下有期徒刑,罚金5-50万元;情节特别严重者可判十年以上或无期徒刑,罚金5-50万元或没收财产。从犯在共同犯罪中起次要或辅助作用。
42浏览 2024-03-22
非法集资的认定标准
非法集资并非独立罪名,主要涵盖非法吸收公众存款与集资诈骗。在判定这类案件时,需遵循四大原则:一是明确犯罪主体,包括自然人和法人团体;二是主观上需故意,区别于过失犯罪;三是严重侵犯国家金融管理秩序;四是未经合法审批的集资活动均受打击。
45浏览 2024-03-25
非法集资100万以上判刑多少年
[律师回复] 您好,关于非法集资100万以上判刑多少年这个问题,我的解答如下, 你好, 一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 二、法律依据: 1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释 第二条规定所列行为的,应当依照刑法 第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 2)《刑法》  第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资判刑多少年
非法集资的量刑标准因情节轻重而异。一般可处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重者,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。公众应警惕非法集资,保护财产安全。
6浏览 2024-03-30
公司非法集资员工工资要退吗
根据相关法规,公司未能履行对投资者的合法承诺时,无需返还相关薪资。但若企业非法集资,所得资金视为违法所得。无论用于支付参与者收益还是向协助者支付酬劳,如利息、分红、代理费等,都需依法清偿和赔偿。
8浏览 2024-03-27
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