非法集资资产处置程序

[律师回复] 第三十八条 案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。 第三十九条 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。 第四十条 除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为： （一）成立专案组。 （二）制定处置方案。 （三）公告取缔。 （四）债权债务申报登记和确认。 （五）资产负债审计和资产评估。 （六）资产清收、保全和实物资产的变现。 （七）集资款项清退。 第四十一条 省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。 第四十二条 专案组应制定处置方案。处置方案应包括：组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事件处置等内容。 第四十三条 明确处置非法集资债权债务清理清退主体。 （一）有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织上述单位负责债权债务清理清退工作。 （二）没有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退工作。 第四十四条 案发地省级人民政府负责组织对非法集资活动的取缔和公告工作。 第四十五条 债权债务申报、登记、确认应当包括以下内容： （一）公告债权债务申报事宜。 （二）接受债权债务的申报。申报人持本人合法有效证件、集资合同、收款收据以及其他有关资料办理债权债务申报手续。 （三）专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认，并逐笔登记集资数额。 第四十六条 专案组应做好集资群众的接待和宣传解释工作。 第四十七条 专案组应指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。 第四十八条 专案组通过清收债权、保全资产，以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现，用于集资款的清退。 第四十九条 集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。 参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。 第五十条 清退集资款工作可按以下程序进行： （一）协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。 （二）解封、归并清退资金。 （三）实施清退。 第五十一条 对跨省（区、市）的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地省级人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的省级人民政府牵头负责，相关省级人民政府积极配合并负责做好本辖区工作；牵头省级人民政府要组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。 其他情形的跨省（区、市）案件，由涉案金额最多的省（区、市）牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。 第五十二条 在处置非法集资工作中，省级人民政府应高度重视维护社会稳定工作，采取必要措施，有效防范和处置群体性事件。 第五十三条 处置工作完成后，一般应在三十个工作日内形成处置报告。处置报告主要包括：案件线索、被处置对象基本情况、调查取证及性质认定情况、主要违法违规事实、处置工作中所采取措施以及处理结果等。

[律师回复] 你好，第三十八条 案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。 第三十九条 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。 第四十条 除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为： （一）成立专案组。 （二）制定处置方案。 （三）公告取缔。 （四）债权债务申报登记和确认。 （五）资产负债审计和资产评估。 （六）资产清收、保全和实物资产的变现。 （七）集资款项清退。 第四十一条 省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。 第四十二条 专案组应制定处置方案。处置方案应包括：组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事件处置等内容。 第四十三条 明确处置非法集资债权债务清理清退主体。 （一）有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织上述单位负责债权债务清理清退工作。 （二）没有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退工作。 第四十四条 案发地省级人民政府负责组织对非法集资活动的取缔和公告工作。 第四十五条 债权债务申报、登记、确认应当包括以下内容： （一）公告债权债务申报事宜。 （二）接受债权债务的申报。申报人持本人合法有效证件、集资合同、收款收据以及其他有关资料办理债权债务申报手续。 （三）专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认，并逐笔登记集资数额。 第四十六条 专案组应做好集资群众的接待和宣传解释工作。 第四十七条 专案组应指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。 第四十八条 专案组通过清收债权、保全资产，以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现，用于集资款的清退。 第四十九条 集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。 参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。 第五十条 清退集资款工作可按以下程序进行： （一）协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。 （二）解封、归并清退资金。 （三）实施清退。 第五十一条 对跨省（区、市）的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地省级人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的省级人民政府牵头负责，相关省级人民政府积极配合并负责做好本辖区工作；牵头省级人民政府要组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。 其他情形的跨省（区、市）案件，由涉案金额最多的省（区、市）牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。 第五十二条 在处置非法集资工作中，省级人民政府应高度重视维护社会稳定工作，采取必要措施，有效防范和处置群体性事件。 第五十三条 处置工作完成后，一般应在三十个工作日内形成处置报告。处置报告主要包括：案件线索、被处置对象基本情况、调查取证及性质认定情况、主要违法违规事实、处置工作中所采取措施以及处理结果等。 以上就是关于非法集资资产处置流程是怎样的回答。

[律师回复] 处置此类案件的程序：一是由公安机关立案侦查，二是由监察机关提起刑事诉讼，三是由人民法院依法审理和判决，并督促涉案单位按照判决结果清理清退涉案资产。

[律师回复] 第三十八条 案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。 第三十九条 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。 第四十条 除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为： （一）成立专案组。 （二）制定处置方案。 （三）公告取缔。 （四）债权债务申报登记和确认。 （五）资产负债审计和资产评估。 （六）资产清收、保全和实物资产的变现。 （七）集资款项清退。 第四十一条 省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。 第四十二条 专案组应制定处置方案。处置方案应包括：组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事件处置等内容。 第四十三条 明确处置非法集资债权债务清理清退主体。 （一）有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织上述单位负责债权债务清理清退工作。 （二）没有行业主（监）管部门、挂靠单位、组建单位或批准单位的，由案发地省级人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退工作。 第四十四条 案发地省级人民政府负责组织对非法集资活动的取缔和公告工作。 第四十五条 债权债务申报、登记、确认应当包括以下内容： （一）公告债权债务申报事宜。 （二）接受债权债务的申报。申报人持本人合法有效证件、集资合同、收款收据以及其他有关资料办理债权债务申报手续。 （三）专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认，并逐笔登记集资数额。 第四十六条 专案组应做好集资群众的接待和宣传解释工作。 第四十七条 专案组应指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。 第四十八条 专案组通过清收债权、保全资产，以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现，用于集资款的清退。 第四十九条 集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。 参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。 第五十条 清退集资款工作可按以下程序进行： （一）协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。 （二）解封、归并清退资金。 （三）实施清退。 第五十一条 对跨省（区、市）的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地省级人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的省级人民政府牵头负责，相关省级人民政府积极配合并负责做好本辖区工作；牵头省级人民政府要组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。 其他情形的跨省（区、市）案件，由涉案金额最多的省（区、市）牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。 第五十二条 在处置非法集资工作中，省级人民政府应高度重视维护社会稳定工作，采取必要措施，有效防范和处置群体性事件。 第五十三条 处置工作完成后，一般应在三十个工作日内形成处置报告。处置报告主要包括：案件线索、被处置对象基本情况、调查取证及性质认定情况、主要违法违规事实、处置工作中所采取措施以及处理结果等。 以上就是关于非法集资资产处置程序是怎样的回答。

[律师回复] 刑法第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 非法集资的主体分为个人和集体两部分，虽然这两种非法集资的行为的立案标准是不一样的，但是在被非法集资骗了几十万，只要受害人到公安机关报案，公安机关都会立案侦查的。对于已经被他人报警的情形下，可以提起民事诉讼，申请得到赔偿。