经济犯罪初查法律依据

[律师回复] 根据法律规定，缓刑也称为缓量刑，适用于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时要符合犯罪情节轻微或者有悔罪表现等法定情节。具体规定如下 ： 　　《刑法》第七十二条　【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 　　 （一）犯罪情节较轻； 　　 （二）有悔罪表现； 　　 （三）没有再犯罪的危险； 　　 （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源；抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围；抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪；抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。 各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题： 1、案件性质的界定。 准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。 2、犯罪手段和类型。 对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。 3、调查取证的重点及难点。 调查取证是经济犯罪案件侦查的主要内容。因此，侦查方法的研究也应以此为重点。由于各类案件各具特点，取证的重点及难点也各不相同，在研究中，应予以重点解决。 4、经验总结。 除了针对案件特点提出应对之策外，侦查方法的研究应更多地借助于对案例的剖析。这种剖析不限于成功经验的总结，也可从反面汲取失败的教训，供侦查工作借鉴。

[律师回复] 贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

[律师回复] 抢劫属于恶性犯罪案件 根据情节 后果不同量刑 第二百六十三条 以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 办案 机关 诉讼阶段 法律 条款 主要内容 立案后决定逮捕的期限 检察 公安 侦查 规则80、195条;公安76拘传(传唤)持续的时间不得超过十二小时案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,拘传(传唤)持续的时间不得超过二十四小时两次拘传(传唤)间隔的时间一般不得少于十二小时,不得以连续拘传的方式变相拘禁(传唤)犯罪嫌疑人。拘传(传唤)犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间 公安 拘留 89被拘留人需要逮捕的，应当在拘留后三日内提请检察院批捕在特殊情况下，提请批捕的时间可以延长一至四日对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，可以延长至三十日 检察 165检察院对直接受理案件中被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在十四日以内做出决定。特殊情况下，决定逮捕的时间可以延长一至三日 逮捕后侦查羁押期限 检察 审查 批捕 89检察院对于提请批捕案件进行审查，应当在七日内作出批捕或不批捕决定规则31 6、32 9、343条犯罪嫌疑人未被拘留的,人民检察院应当在收到报请逮捕书后十五日以内作出是否逮捕决定,重大、复杂的案件,不得超过二十日。 公安 检察 侦查 154对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查办案期限不得超过二个月案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月 156交通十分不便边远地区的重大复杂、重大犯罪集团、流窜作案的重大复杂、犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件经(省、自、直检)可延长二个月 157可能判处十年以上有期徒刑，依156条仍不能侦结的，可以再延长二个月(经省、自、直检) 162人民检察院对直接受理的案件侦查适用本章规定( 2、 1、 2、2) 审查起诉期限 检察 审查 起诉 169人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内做出决定重大、复杂的案件，可以延长半个月 171对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕.补充侦查以二次为限,补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限 一审审理期限 一审 法院 公诉 案件 202人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十六条规定之一的(四类案件),经上一级人民法院批准,可以延长三个月。因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。 自诉 案件 206人民法院审理自诉案件的期限,被告人被羁押的,适用本法第二百零二条第一款、第二款的规定未被羁押的，应当在受理后六个月以内宣判 简易 程序 214人民法院应当在受理后二十日以内审结对可能判处的有期徒刑超过三年的，可以延长至一个半月 二审审理期限 二审 法院 二审 232第二审人民法院受理上诉、抗诉案件，应当在二个月以内审结对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六规定情形之一的(四类案件)，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以延长二个月。因特殊情况还需要延长的，报最高法批准。最高人民法院受理上诉、抗诉案件的审理期限，由最高人民法院决定 检察 机关 二审 规则470条人民检察院在接到第二审人民法院决定开庭、查阅案卷通知后,可以查阅或者调阅案卷材料,查阅或者调阅案卷材料应当在接到人民法院的通知之日起一个月以内完成。在一个月以内无法完成的,可以商请人民法院延期审理。 再审办案期限 再审 法院 再审 247人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，应当在作出提审、再审决定之日起三个月以内审结需要延长期限的，不得超过六个月 重新计算相关期限的情形 公安 机关 侦查 158在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起依照本法第一百五十四条的规定重新计算侦查羁押期限。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，应当对其身份进行调查，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。 侦查 机关 审查 起诉 169人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限 171对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限 法院 审判 202人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限 法院 重审 230第二审人民法院发回原审人民法院重审新审判的案件，原审人民院从收到发回的案件之日起，重新计算审理期限 没收程序期限 公安 机关 没收 程序 280对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。公安机关认为有前款规定情形的，应当写出没收违法所得意见书，移送人民检察院。 检察 机关规则529人民检察院应当在接到公安机关移送的没收违法所得意见书后三十日以内作出是否提出没收违法所得申请的决定。三十日以内不能作出决定的,经检察长批准,可以延长十五日。规则530人民检察院发现公安机关应当启动违法所得没收程序而不启动的,可以要求公安机关在七日以内书面说明不启动的理由。 法院 没收 程序 281人民法院受理没收违法所得的申请后，应当发出公告。公告期间为六个月。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人有权申请参加诉讼，也可以委托诉讼代理人参加诉讼。解释521审理申请没收违法所得案件的期限，参照公诉案件第一审普通程序和第二审程序的审理期限执行。公告期间和请求刑事司法协助的时间不计入审理期限。 诉讼过程中没有包括的期限 公安 侦查 147对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间不计入办案期限 法院 审判 198在法庭审判过程中，遇有下列情形之一，影响审判进行的，可以延期审理： (一)需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的; (二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的; (三)由于申请回避而不能进行审判的。 200在审判过程中，有下列情形之一，致使案件在较长时间内无法继续审理的，可以中止审理： (一)被告人患有严重疾病，无法出庭的; (二)被告人脱逃的; (三)自诉人患有严重疾病，无法出庭，未委托诉讼代理人出庭的; (四)由于不能抗拒的原因。中止审理的原因消失后，应当恢复审理。中止审理的期间不计算审理期限。中止审理的期间不计算审理期限 224第二审人民法院应当在决定开庭审理后及时通知人民检察院查阅案卷。人民检察院应当在一个月以内查阅完毕。人民检察院查阅案卷的时间不计入审理期限