集资诈骗八种情形

[律师回复] 1、债务人无偿赠与或遗赠财产的。 2、债务人放弃到期债权的。 3、债务人放弃未到期债权的。 4、债务人与次债务人恶意延长履行期限的。 5、债务人放弃担保物权的。 6、债务人以明显不合理低价转让财产的。 7、债务人以明显的高价收购财产的。 8、债务人以自己的财产设置抵押权、质权的。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪是金融诈骗罪的特殊罪名，从其命名上我们就可以知道只有犯罪行为同时符合“集资”和“诈骗”时才能属于集资诈骗行为。行为人以非法占有为目的，向社会公众募集基金的同时，作出虚假的回报承诺的行为，使得受害人违背其本意处分财产的行为会被认定为集资诈骗行为。其中，以下行为有可能被认定为“以非法占有为目的”： 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集基金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； 2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； 3、携带集资款逃匿的； 4、将集资款用于违法犯罪活动的； 5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； 6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； 7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的 8、其他可以认定非法占有目的的情形。最后，我建议大家在发现自己的财产权益受到侵害时，要尽快地联系其他投资者，向当地公安机关报案，不要拖延。只有在时间上争取主动，才能最大可能地追回款项。与此同时，保留相关的宣传资料、聊天记录、转账记录等内容，一并提交给相关办案机关。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, (一)实测面积与合同约定面积误差绝对值超过3%； (二)开发商逾期交房构成根本违约，即逾期交房达到合同约定的退房日期; (三)开发商变更规划、设计影响房屋结构形式、户型、空间尺寸、朝向的; (四)开发商预售未取得商品房预售许可证的房屋(故意隐瞒未取得预售许可证的除外); (五)开发商交付的房屋主体结构质量不合格或房屋质量严重影响房屋正常使用的; (六)不能或不能按期办理产权过户的; (七)购房者贷款申请未批准，合同双方对付款方式不能协商一致的; (八)合同中约定的其他退房条件出现时。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 有下列情形之一的，依法扣留车辆： (一)上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌，未放置检验合格标志、保险标志，或者未随车携带机动车行驶证、驾驶证的; (二)有伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志、驾驶证或者使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志嫌疑的; (三)未按照国家规定投保机动车交通事故责任强制保险的; (四)公路客运车辆或者货运机动车超载的; (五)机动车有被盗抢嫌疑的; (六)机动车有拼装或者达到报废标准嫌疑的; (七)未申领《剧毒化学品公路运输通行证》通过公路运输剧毒化学品的; (八)非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的。

[律师回复] 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。 3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。 4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。