洗钱罪里明知的内容具体是什么
- 律师解析
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“明知”在洗钱罪里有清晰界定。
确切知道是嫌疑人清楚资金来源非法，像被告知是毒品犯罪所得。
应当知道是综合判断，比如资金交易异常，像短期内频繁大额划转且无合理解释。
司法机关依多种情节认定是否“明知”，若明知还洗钱就构成犯罪。
案情回顾:
小胡在进行资金交易时，短期内频繁进行大额资金划转，且无法作出合理解释。司法机关经调查，综合考虑小胡的认知能力、交易行为等诸多情节，认为小胡应当知道这些资金来源非法，涉嫌洗钱罪。小胡辩称自己并不清楚资金来源非法，对交易异常也只是疏忽未在意。
案情分析:
1、司法机关认定小胡构成洗钱罪，是基于其资金交易异常，符合“应当知道”资金来源非法的情形。
2、小胡虽辩称不知资金非法，但司法机关是综合多方面因素判断，并非仅依据其口供。
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